Wondershare Technology — Board/Management Information 2024

Mar 27, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-009

万兴科技集团股份有限公司

关于董事兼高级管理人员辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事 兼副总经理、财务总监、董事会秘书孙淳先生递交的书面辞任报告。孙淳先生因 个人身体原因，申请辞去公司第四届董事会董事兼副总经理、财务总监、董事会 秘书及第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会委员职务。 辞任后，孙淳先生继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，孙淳先生的辞任将导 致董事会成员低于法定最低人数，其董事辞任申请将于公司股东大会选举产生新 任董事之日起正式生效。在辞任报告尚未生效之前，孙淳先生将按照有关法律法 规及规范性文件的规定继续履行董事职责。

孙淳先生原定任期至公司第四届董事会任期届满时止，截至本公告披露日， 孙淳先生尚未直接持有公司股份，通过宿迁兴亿网络科技有限公司间接持有公司 0.40%股份。离任后，孙淳先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

孙淳先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司上市、信息披露，规范运 作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对孙淳先生任职 期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会工作的正常进行，在公司未正式聘任新的财务总监、董事 会秘书期间，由董事长吴太兵先生代行财务总监、董事会秘书职责。公司将按照 相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书聘任工作。

吴太兵先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

通讯地址：拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-009

厦以东 8 栋 2 单元 6 层 2 号

联系电话：0755-86665000 联系传真：0755-86117737 电子信箱：zhengquan@wondershare.cn

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会 2024 年 3 月 27 日