Wondershare Technology — Board/Management Information 2024

Mar 27, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-010

万兴科技集团股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年3 月27 日召开 了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名张铮先生（简历 详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，如当选为第四届董事会非独 立董事，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员 职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事 项尚需提交公司股东大会审议。

因张铮先生属于“董事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事 和高级人员候选人”的情况。张铮先生因公司第三届董事会于2022 年5 月17 日任期届满离任公司董事职务，离任后仍为公司高级管理人员担任副总经理职务。 经核查，张铮先生离任董事后至今不存在买卖公司股份的情形。

张铮先生自2012 年加入公司，熟悉公司业务且具有丰富的管理工作经验， 具备担任上市公司董事的资格和能力，为了公司规范运作的需要，提名其为公司 非独立董事候选人。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-010

附件：第四届董事会非独立董事简历：

张铮先生 ：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，国际贸易学士。1999 年-2000 年任宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司销售代表；2000 年12 月-2001 年4 月任深圳市联技术有限公司市场企划专员；2001 年5 月-2012 年任TCL 数码 公司产品市场处副经理、营销总监，TCL 集团电子商务中心产品总监兼电购业务 总监，主要负责产品策略及网络运营；2012 年加入万兴科技历任董事、国内渠 道营销总监、海外营销中心副总监、事业部总经理，现任公司副总经理、宿迁家 兴网络科技有限公司董事长。

截止本公告日，张铮先生持有公司股份0.60 万股，通过宿迁家兴网络科技 有限公司间接持有公司0.28%股份。

张铮先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情 形。