Wondershare Technology — Board/Management Information 2023

Nov 23, 2023

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-110

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第十二 次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯、邮件等 方式向全体监事发出通知，会议于 2023 年 11 月 23 日在深圳市南山区海天二路 软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由杨文亮先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1 、审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年 度审计工作中坚持独立审计原则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、 公正，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外 汇市场的风险，进一歩提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动 对公司业绩造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险。

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-110

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及股东，特别是中 小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事 会同意公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3 、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司用于“AI 数字创意研发中心建设项目”的募集 资金专户变更，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资计划，有助于进 一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意 变更部分募集资金专户。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司 监事会 2023年11月23日