Wondershare Technology — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

万兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议

• 时 间：2023 年 8 月 29 日

• 地 点：万兴科技 10 楼会议室

出席董事：吴太兵、孙淳、朱伟、戴扬、章顺文

列席监事：杨文亮、凌曙光、翟桂芬

列席不担任董事的高级管理人员：张铮

主持人：吴太兵

会议议题：

• 1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

• 2、《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

• 3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

• 4、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

• 5、《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期

权的议案》；

• 6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

• 7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

• 8、《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》；

• 9、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

• 10、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

2023 年 8 月 29 日，万兴科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董 事会第十一次会议在万兴科技 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定 期会议，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长吴太兵先 生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议以现场及通讯表决方式审议并通过以下议案：

• 1 、审议通过《关于公司 〈 2023 年半年度报告 〉 及其摘要的议案》

经董事会审议，认为公司《 2023 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司〈 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》

公司《 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证 —— 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 创业板上市公司规范运作》、公司《募集 资金使用管理办法》等有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放 与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司董事会编制了《万兴科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报 告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《万兴科技集团股份有限公司前次 募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司根据募集资金投资项目的实施进度，采取审慎的态度 将公司的募集资金投资项目之“数字创意资源商城建设项目”“ AI 数字创意研发中心 建设项目”达到预定可使用状态日期由原定 2023 年 9 月 3 日延期至 2024 年 12 月 31 日。上述部分募集资金投资项目延期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发 展规划，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，董事 会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份 有限公司发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注 销股票期权的议案》

根据公司《 2020 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2020 年 第二次临时股东大会对董事会的授权，由于公司 2020 年股票期权激励计划中 12 名激 励对象因个人原因离职， 118 名激励对象因 2022 年度个人绩效考核结果未达标，董事 会同意公司将上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 98.36 万份予以注销。

关联董事吴太兵先生、孙淳先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

董事会同意对《独立董事工作制度》的部分条款进行相应修订。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7 、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

董事会同意对《关联交易管理制度》的部分条款进行相应修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 8 、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

董事会同意对《融资与对外担保管理制度》的部分条款进行相应修订。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 9 、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

董事会同意对《对外投资管理办法》的部分条款进行相应修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10 、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2023 年 9 月 19 日 15 时在公司会议室召开 2023 年第二次临时 股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。