Wondershare Technology — Board/Management Information 2023

Apr 4, 2023

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-013 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 于2023 年4 月4 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5 栋D 座10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本 次会议豁免董事会会议通知时限要求，本次会议通知于2023 年4 月4 日以通讯 方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。本次会议由公司董事长吴 太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致审议通过《关于提前赎回“万兴转债”的议 案》

自2023年3月13日至2023年4月4日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不 低于“万兴转债”当期转股价格（49.79元/股）的130%（含130%，即64.73元/ 股），已触发《万兴科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市 场情况综合考虑，公司董事会同意行使“万兴转债”的提前赎回权利，拟于 2023年5月18日提前赎回剩余全部“万兴转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100元/张）加当期应计利息。

公司独立董事发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司出具了核查 意见，北京植德律师事务所出具了法律意见。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-013 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议；

• 2、独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、《北京植德律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司提前赎回可转换

公司债券的法律意见书》；

4、《华林证券股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司提前赎回“万

兴转债”的核查意见》。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会 2023年4月5日