Wondershare Technology — Board/Management Information 2023

Jan 13, 2023

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-002 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次 会议（以下简称“董事会”），本次会议于2023 年1 月6 日以邮件或通讯等方式 向全体董事发出通知，会议于2023 年1 月13 日在深圳市南山区海天二路软件 产业基地5 栋D 座10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。本次会议由公司董事长吴 太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会同意公司及子公司根据业务需要继续使用自有资金开展总额不超过 35,000 万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。此举能够有效规避 外汇市场的风险，进一歩提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波 动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。额度有 效期自本次董事会批准之日起12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。同时，董事会授权董事长或其授权的相关人员在上述额度范围内行使外 汇衍生品交易业务的决策权及签署相关的交易文件，由财务部门负责办理外汇 衍生品交易业务的具体事宜。

公司出具了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》为上 述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会 审议通过。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2023-002 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成

关联交易。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会 2023年1月13日