Wondershare Technology — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2022-066 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五 次会议（以下简称“董事会”），本次会议于2022 年10 月21 日以通讯及邮件 方式向全体董事发出通知，会议于2022 年10 月27 日在深圳市南山区海天二路 软件产业基地5 栋D 座10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。本次会议由公司董事长吴 太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会 议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告的议案》

公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及深圳证 券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2022-066 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

经审核，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“万兴通 用消费类软件产品研发及技术改造项目”结项并将其节余募集资金（含利息收 入）永久补充流动资金。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于修订<商誉减值测试内部控制制度> 的议案》

董事会同意对《商誉减值测试内部控制制度》的部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

• 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2022 年10 月28 日