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May 17, 2024

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-037

万兴科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了 《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。经事后复核， 上述公告中部分信息有误，现予以更正。

更正前：

二、本次会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构 申请综合授信暨有关担保的议案》	√
7.00	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	√
8.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》	√

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-037

附件二：

万兴科技集团股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： )代表本单 位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人 对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人 承担。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构 申请综合授信暨有关担保的议案》	√
7.00	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	√
8.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》	√

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-037

更正后：

二、本次会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构 申请综合授信暨有关担保的议案》	√
7.00	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》	√
8.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》	√

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-037

附件二：

万兴科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： )代表本单 位/本人出席万兴科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本单位/本人 对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位/本人对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人 承担。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构 申请综合授信暨有关担保的议案》	√
7.00	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	√
8.00	《关于补选非职工代表监事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》	√

除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不 便，我们深表歉意！

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-037

更正后的通知全文详见《关于召开2023年度股东大会的通知（更正后）》。 特此公告。

万兴科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日