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Nov 28, 2021

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2021-147 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次 会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，同意于2021 年12月16日召开公司2021年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统进行网络投票的具体时间为2021年12月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30, 下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年12月16日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年12月9日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021年12月9日15:00深交所收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东；

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2021-147 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

• （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格、回购数 量及回购注销部分限制性股票的议案》
2	《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
本次会议共审议1项议案。

特别说明：

（1）上述议案分别由公司于2021年11月26日召开的公司第三届董事会第三 十四次会议审议、第三届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年11月29日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 或文件。

（2）上述议案2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购 价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议 案》	√
2.00	《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

1、出席登记方式：

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（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持 股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、 授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真 须在登记时间截止前（2021年12月13日16:00前）即送达本公司证券部（信函登 记以当地邮戳日期为准，请注明“万兴科技集团股份有限公司2021年第三次临时 股东大会”字样）；公司不接受电话登记；

（4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续 时一并提供，以便登记确认。

2、登记时间：2021年12月13日，上午9:00-11:30。

3、登记地点：万兴科技集团股份有限公司（具体地址：深圳市南山区海天 二路软件产业基地5栋D座10楼）。

4、会议联系方式：

联系人：彭海霞

联系电话：0891-6361168、0755-86665000 联系传真：0891-6506329、0755-86117737

电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn

联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

邮政编码：518057

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作 流程见附件一。

六、备查文件

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2021-147 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第三十一次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表 特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会 2021年11月26日

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2021-147 债券代码：123116 债券简称：万兴转债

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码为“350624”，投票简称为“万兴投票”。

• 2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价 格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》	√

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.交易系统投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25、

9:30—11:30、13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日9:15-15:00期间的任

• 意时间。

2.股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

致：万兴科技集团股份有限公司

兹委托 先生/女士（身份证号码： )代表本 人（本单位）出席万兴科技集团股份有限公司于2021年12月16日召开的2021年第 三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对以下提案以投票方式代为行使表决 权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表 决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

		备注 该列打勾的栏 目可以投票
提案 编码	非累积投票提案名称
			表决意见
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整公司2018年限制性股票激励 计划回购价格、回购数量及回购注销部分 限制性股票的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本暨修改<公司章程> 的议案》	√

投票说明：

1、每一股份对每一提案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票。 每一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。

• 2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则视为废票。

• 3、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，

• 加盖法人单位印章。

本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以 上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承 担。

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委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 受托人签署： 委托日期： 年 月 日

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附件三：

万兴科技集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号 码/单位股东统一 社会信用代码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		电子邮箱
传真号		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2021年12月13日16:00前以信函、

• 传真或电子邮件方式送达公司证券部，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。