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WKG — Proxy Solicitation & Information Statement 2022
Aug 15, 2022
52415_rns_2022-08-15_94c23a63-febd-42ba-b947-273d43026d2f.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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~~光隆~~
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開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱
| 股東 台啟 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 2 1 0 號 國內郵簡 未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資 ※ 本股代位於南京東路二段 與一江街口,靠近捷運松 江南京站1號及8號出口, 行經捷運松江南京站之公 車路線皆有到達。 本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用,相關資料將依法令或契約之保存期限保 存, 貴股東如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。 ※※※※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※※※※※※※※※※※※ 本次股東常會 恕不發放紀念品 股東e票通」電子投票行使表 東應全程佩戴口罩,並配合量 連續量測二次體溫有發燒達額 禁止股東進入股東會會場。 股東會開會地點,屆時將於 告。 七樓電話:(02)25419977 理人 理部 m.tw 0~12:00,下午1:30~4:00 即拆閱 知 委託他人 或蓋章者 求人或受 開發行公 第一七七 股東以出 名、身分 身份,請 人提供徵 考公司彙 徵求人與 股東會各 請於股東 託代理人 託擔任徵 書之受託 東會或電 開會二日 逾期撤銷 準。 股務代理 �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���� ������ ���� ������ ���� ���� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��������� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� ������ ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ������ �������� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �������� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� �������� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� 戶 名 1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料,若無登記或有不符及更正者,請重新登記,並蓋章後寄 回。※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。 2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除,因資料不符退回,請 貴股東親至本公司股務代理 部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 3.同意現金股利匯款且帳號無誤者,本聯不必寄回。 □不同意現金匯款者,改成郵寄領取支票,請於此欄打 。 □親自領取支票,請於此欄打 。 經辦: 編號: 戶 號 原登記 匯款帳號 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號 原留印鑑 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間:即日起至111年除息基準日止) 259 簽名或蓋章 姓名或 名 稱 姓名或 名 稱 姓名或 名 稱 委 託 書 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 電 話 : (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 , 經 查 證 屬 實 者 , 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 , 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 , 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 編號 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司111年6月29日 舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊 成。 1.承認2021年度財務報表及營業報告書案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認2021年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「組織備忘錄及章程」案(特別決議): (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託, 但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 |
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| ● 因應疫情期間,請股東多加利用「 決權。如欲出席股東會現場,貴股 測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經 溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者, ● 本公司如因疫情影響,而須變更 「公開資訊觀測站」之重大訊息公 |
股東e票通 東應全程 連續量測 禁止股東進 股東會開 告。 |
佩 二 會 |
」電子投票行使表 戴口罩,並配合量 次體溫有發燒達額 入股東會會場。 地點,屆時將於 |
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| 知 委託他人 或蓋章者 求人或受 開發行公 第一七七 股東以出 名、身分 身份,請 人提供徵 考公司彙 徵求人與 股東會各 請於股東 託代理人 託擔任徵 書之受託 東會或電 開會二日 逾期撤銷 準。 股務代理 |
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| 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間:即日起至111年除息基準日止) 259 |
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| 戶 號 |
戶 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原登記 匯款帳號 |
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| 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行存款帳號 | 原留印鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料,若無登記或有不符及更正者,請重新登記,並蓋章後寄 回。※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。 2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除,因資料不符退回,請 貴股東親至本公司股務代理 部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 3.同意現金股利匯款且帳號無誤者,本聯不必寄回。 |
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| □不同意現金匯款者,改成郵寄領取支票,請於此欄打 。 □親自領取支票,請於此欄打 。 經辦: 編號: |
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| 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 259 時間:111年6月29日(星期三)上午九時整 地點:台中市潭子區中山路3段11號2樓 111年股東常會親自出席簽到卡 |
委 託 |
書 | 電 話 : (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 , 經 查 證 屬 實 者 , 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 , 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 , 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
委託人( 股東) | 編號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司111年6月29日 舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊 成。 1.承認2021年度財務報表及營業報告書案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認2021年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「組織備忘錄及章程」案(特別決議): (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「股東會議事規則」: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託, 但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 |
股東戶號 |
簽名或蓋章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有股數 |
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| 姓名或 名 稱 |
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| 股東戶號: 股東戶名: 普通股股數: 簽 名 或 蓋 親 自 出 編號: ※ 請攜帶附有照片之身 分證明文件以備核驗 |
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| 徵 求 人 |
簽名或蓋章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戶 號 |
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| 姓名或 名 稱 |
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| 受 託 代 理 人 |
簽名或蓋章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戶 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽 名 或 蓋 親 自 出 |
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| 姓名或 名 稱 |
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| 身分證字號 或統一編號 |
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| 住 址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徵求場所及 : 人員簽章處 |
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104489 台北巿中山區南京東路二段85號七樓 電話:(02)25419977 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部 日盛證券網址:www.jihsun.com.tw 股務辦理時間:週一至週五上午8:30~12:00,下午1:30~4:00 證券代號:4581
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因應疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表 決權。如欲出席股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額 溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。
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● 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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委託書用紙填發須知
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一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人 代理,委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者 視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者視為委託出席。
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二、 委託書之委託人及受託代理人,應依公開發行公 司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 條規定辦理。
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三、 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出 具一委託書,並以委託一人為限。
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四、 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分 證字號、住址。(受託代理人若非股東身份,請 填寫身分證字號或統一編號)。
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五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵 求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與 擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。
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六、 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東 戶號欄內填寫統一編號。
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七、 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人 姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 求人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受託 代理人者,得以蓋章方式代替之。
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八、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或電 子方式行使表決權者,至遲應於股東會開會二日 前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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九、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理 人日盛證券股份有限公司股務代理部。
259 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 111年股東常會親自出席簽到卡
時間:111年6月29日(星期三)上午九時整 地點:台中市潭子區中山路3段11號2樓 股東戶號: 股東戶名:
普通股股數:
※ 請攜帶附有照片之身 分證明文件以備核驗 編號: 此 致 徵求場所及 :人員簽章處
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~~光隆~~
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司一一一年股東常會開會通知書
一、 本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整,假台中市潭子區中山路3段11號2樓 舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理 之,報到處地點同開會地點)。會議主要內容:(一)報告事項:1.2021年度營業報告。2.2021年度審計委員會查核報告書。3.2021年度員工及董事酬勞分派情形報 告。4.修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項:1.承認2021年度財務報表及營業報告書案。2.承認2021年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「 組織備忘錄及章程」案(特別決議)。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3.修訂本公司「股東會議事規則」。(四)臨時動議。
二、 本公司110年度盈餘分配案業經董事會決議,擬提撥新臺幣50,848,500元,每股配發1.5元現金股利,俟本次股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日分配之。
- 三、 本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者,請至公開資訊觀測站【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資
料(含存託憑證資料)】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
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四、 依公司法第一六五條規定自一一一年
五月一日起至一一一年六月二十九日止停止股東名簿記載之變更。 -
五、 如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址(https://free.sfi.org. tw)至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
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六、 除於公開資訊觀測站公告外(https://mops.twse.com.tw/),特函奉達,並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席,請於「親自出席簽到卡」 上簽名或蓋章,於會議當日攜至會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並 親自填妥 代理人姓名、地址後,於開會五日前寄(送)達本公司股務代理 機構日盛證券(股)公司股務代理部,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。
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七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月28日至111年6月26日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關 說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】。
八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
此 致
貴股東
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事會 敬啟
地址: 寄件人 姓名: 電話:
請貼 郵票
104489 台北巿中山區南京東路二段85號七樓 股務代理人英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 259 收 日盛證券 股份有限公司 股務代理部
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