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WKG Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 15, 2022

52415_rns_2022-08-15_94c23a63-febd-42ba-b947-273d43026d2f.pdf

Proxy Solicitation & Information Statement

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~~光隆~~

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開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

股東 台啟


郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 2 1 0 號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
,應按信函交付郵資
※ 本股代位於南京東路二段
與一江街口,靠近捷運松
江南京站1號及8號出口,
行經捷運松江南京站之公
車路線皆有到達。
本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的
範圍內為處理或利用,相關資料將依法令或契約之保存期限保
存, 貴股東如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。
※※※※※※※※※※※※




※※※※※※※※※※※※
本次股東常會
恕不發放紀念品
股東e票通」電子投票行使表
東應全程佩戴口罩,並配合量
連續量測二次體溫有發燒達額
禁止股東進入股東會會場。
股東會開會地點,屆時將於
告。
七樓電話:(02)25419977
理人
理部
m.tw
0~12:00,下午1:30~4:00
即拆閱

委託他人
或蓋章者
求人或受
開發行公
第一七七
股東以出
名、身分
身份,請
人提供徵
考公司彙
徵求人與
股東會各
請於股東
託代理人
託擔任徵
書之受託
東會或電
開會二日
逾期撤銷
準。
股務代理
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戶 名
1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料,若無登記或有不符及更正者,請重新登記,並蓋章後寄
回。※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。
2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除,因資料不符退回,請 貴股東親至本公司股務代理
部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。
3.同意現金股利匯款且帳號無誤者,本聯不必寄回。
□不同意現金匯款者,改成郵寄領取支票,請於此欄打 。
□親自領取支票,請於此欄打 。
經辦: 編號:


原登記
匯款帳號
銀行代號
銀行名稱
銀行存款帳號
原留印鑑
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間:即日起至111年除息基準日止)
259
簽名或蓋章
姓名或
名 稱
姓名或
名 稱
姓名或
名 稱



戶 號
戶 號
身分證字號
或統一編號
住 址








委託人( 股東)
股東戶號
持有股數
簽名或蓋章
簽名或蓋章



(○

)











































使








































編號
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司
授權日期 年 月 日
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,
不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司111年6月29日
舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與
意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊
成。
1.承認2021年度財務報表及營業報告書案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認2021年度盈餘分配案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「組織備忘錄及章程」案(特別決議):
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂本公司「股東會議事規則」:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,
但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應
依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本
委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
● 因應疫情期間,請股東多加利用「
決權。如欲出席股東會現場,貴股
測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經
溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,
● 本公司如因疫情影響,而須變更
「公開資訊觀測站」之重大訊息公
股東e票通
東應全程
連續量測
禁止股東進
股東會開
告。




」電子投票行使表
戴口罩,並配合量
次體溫有發燒達額
入股東會會場。
地點,屆時將於

委託他人
或蓋章者
求人或受
開發行公
第一七七
股東以出
名、身分
身份,請
人提供徵
考公司彙
徵求人與
股東會各
請於股東
託代理人
託擔任徵
書之受託
東會或電
開會二日
逾期撤銷
準。
股務代理
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間:即日起至111年除息基準日止)
259

戶 名
原登記
匯款帳號
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號 原留印鑑
1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料,若無登記或有不符及更正者,請重新登記,並蓋章後寄
回。※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。
2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除,因資料不符退回,請 貴股東親至本公司股務代理
部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。
3.同意現金股利匯款且帳號無誤者,本聯不必寄回。
□不同意現金匯款者,改成郵寄領取支票,請於此欄打 。
□親自領取支票,請於此欄打 。
經辦: 編號:
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簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章
編號
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英屬開曼群島光隆精密股份有限公司
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時間:111年6月29日(星期三)上午九時整
地點:台中市潭子區中山路3段11號2樓
111年股東常會親自出席簽到卡




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使


















































委託人( 股東) 編號
英屬開曼群島光隆精密股份有限公司
授權日期 年 月 日
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,
不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司111年6月29日
舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與
意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊
成。
1.承認2021年度財務報表及營業報告書案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認2021年度盈餘分配案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「組織備忘錄及章程」案(特別決議):
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂本公司「股東會議事規則」:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,
但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應
依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本
委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
股東戶號
簽名或蓋章
持有股數


姓名或
名 稱


股東戶號:
股東戶名:
普通股股數:









編號:
※ 請攜帶附有照片之身
分證明文件以備核驗




簽名或蓋章
戶 號



姓名或
名 稱








簽名或蓋章
戶 號








姓名或
名 稱
身分證字號
或統一編號
住 址
徵求場所及

人員簽章處

==> picture [16 x 25] intentionally omitted <==

104489 台北巿中山區南京東路二段85號七樓 電話:(02)25419977 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部 日盛證券網址:www.jihsun.com.tw 股務辦理時間:週一至週五上午8:30~12:00,下午1:30~4:00 證券代號:4581

  • 因應疫情期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表 決權。如欲出席股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額 溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。

  • ● 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於 「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

  • 委託書用紙填發須知

  • 一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人 代理,委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者 視為親自出席,但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者視為委託出席。

  • 二、 委託書之委託人及受託代理人,應依公開發行公 司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 條規定辦理。

  • 三、 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出 具一委託書,並以委託一人為限。

  • 四、 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分 證字號、住址。(受託代理人若非股東身份,請 填寫身分證字號或統一編號)。

  • 五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵 求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與 擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

  • 六、 徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東 戶號欄內填寫統一編號。

  • 七、 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人 姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 求人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受託 代理人者,得以蓋章方式代替之。

  • 八、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或電 子方式行使表決權者,至遲應於股東會開會二日 前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 九、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理 人日盛證券股份有限公司股務代理部。

259 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 111年股東常會親自出席簽到卡

時間:111年6月29日(星期三)上午九時整 地點:台中市潭子區中山路3段11號2樓 股東戶號: 股東戶名:

普通股股數:

※ 請攜帶附有照片之身 分證明文件以備核驗 編號: 此 致 徵求場所及 :人員簽章處

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~~光隆~~

英屬開曼群島光隆精密股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、 本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整,假台中市潭子區中山路3段11號2樓 舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理 之,報到處地點同開會地點)。會議主要內容:(一)報告事項:1.2021年度營業報告。2.2021年度審計委員會查核報告書。3.2021年度員工及董事酬勞分派情形報 告。4.修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項:1.承認2021年度財務報表及營業報告書案。2.承認2021年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「 組織備忘錄及章程」案(特別決議)。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3.修訂本公司「股東會議事規則」。(四)臨時動議。

二、 本公司110年度盈餘分配案業經董事會決議,擬提撥新臺幣50,848,500元,每股配發1.5元現金股利,俟本次股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日分配之。

  • 三、 本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者,請至公開資訊觀測站【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資

料(含存託憑證資料)】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

  • 四、 依公司法第一六五條規定自一一一年 日起至一一一年六月二十九日止停止股東名簿記載之變更。

  • 五、 如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址(https://free.sfi.org. tw)至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

  • 六、 除於公開資訊觀測站公告外(https://mops.twse.com.tw/),特函奉達,並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席,請於「親自出席簽到卡」 上簽名或蓋章,於會議當日攜至會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並 親自填妥 代理人姓名、地址後,於開會五日前寄(送)達本公司股務代理 機構日盛證券(股)公司股務代理部,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。

  • 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月28日至111年6月26日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依相關 說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】。

八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事會 敬啟

地址: 寄件人 姓名: 電話:

請貼 郵票

104489 台北巿中山區南京東路二段85號七樓 股務代理人英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 259 收 日盛證券 股份有限公司 股務代理部

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