WKG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

World Known MFG(Cayman) Limited
2026年度股東常會各項議案參考資料

時間：2026年06月26日(星期四)上午9:00

地點：台中市潭子區中山路3段11號2樓

【承認事項】

第一案 【董事會提】

案由：承認2025年度財務報表及營業報告書，提請 承認。

說明：

1. 本公司2025年度財務報表及營業報告書業已編製完竣，業經安侯建業聯合會計師事務所陳燕慧及郭士華會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書在案。
2. 以上財務報表經董事會同意後，併同營業報告書、盈餘分配案交由審計委員會查核竣事，並已出具審計委員會查核報告書在案。
3. 請參閱本手冊(附件四)第13~20頁。
4. 謹提請 承認。

第二案 【董事會提】

案由：承認2025年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1. 本公司2024年度稅後盈餘，擬配發現金股利每股新台幣3元，總計新台幣101,697,000元整。
2. 本本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求或其他因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
4. 本案俟股東常會承認後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
5. 請參閱本手冊(附件五)第21頁。
6. 謹提請 承認。

---

【討論事項】

第一案 【董事會提】

案 由：修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。

說明：

1. 為配合臺灣證券交易所於 2026 年 2 月 4 日臺證上二字第 11517004751 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，擬修訂本公司章程，章程修正前後條文對照表，詳如附件六(請參閱本手冊第 22 頁到第 24 頁)。
2. 若經股東會決議通過，本公司章程於股東會決議通過後立即生效。本公司並授權本公司之開曼註冊辦事處安排向開曼群島註冊處辦理歸檔作業。
3. 謹提請 決議。

第二案 【董事會提】

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

說明：

1. 為因應公司實務運作，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，詳如附件七(請參閱本手冊第 25 頁到第 30 頁)。
2. 謹提請 決議。

第三案 【董事會提】

案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

說明：

1. 為因應公司實務運作，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修正前後條文對照表，詳如附件八(請參閱本手冊第 31 頁到第 32 頁)。
2. 謹提請 決議。

第四案 【董事會提】

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

說明：

1. 為配合臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 111001140024365 號及因應公司實務運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表，詳如附件九(請參閱本手冊第 33 頁到第 36 頁)。
2. 謹提請 決議。