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WKG — AGM Information 2021
Aug 13, 2021
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AGM Information
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股 票代 碼 : 45 8 1
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World Known MFG(Cayman) Limited 英屬開曼 群 島 光 隆 精 密 股 份 有 限 公 司 2021 年 度 股東 常 會
議 事 錄
開會 時 間 : 西 元 2 0 2 1 年 0 8 月 0 5 日 ( 星 期四 ) 上 午 9 點 30 分 開會 地 點 : 台 中市 潭 子區 中 山路 3 段 1 1 號 2 樓
World Known an) Limited 英屬開曼群島 分� , 有限公司
-
時 間:2021 年 08 月 05 日(星期四)上午 9:30
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地 點:台中市潭子區中山路 3 段 11 號 2 樓
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一、出 席:親自出席與委託出席所代表之股數合計為 27,140,392 股,佔已發行股份總數 之 80[.] 0[6%,] 已達法定出席股數[。]
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四[、] 出席董事:董事長呂皇甫、董事呂崇文、董事林炎輝、董事沈干慈、獨立董事洪堯勳。 五、列席人員:蕪[。] 六[丶] 主 席:董事長呂皇甫[眉目] 紀錄:許經羌言;,言;,
- 紀錄:許經羌言;,言;, 閼』寸
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七、宣布開會:報告出席股份總數已逾法定數額,由主席依法宣布開會。
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八[丶] 主席致詞:(略)[。]
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九、報告事項:
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案由一:2020 年度營業報告,報請公鑒[。]
說明:本公司 2020 年度營業報告書,請參閱附件一。
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案由二:2020 年度審計委員會查核報告書,報請公鑒[。]
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說明:2020 年度審計委員會查核報告書,請參鬩附件二[。]
案由三:2020 度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告,報請公鑒[。]
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說明:1. 依公司稅前淨利,提撥百分之二員工酬勞及百分之二董事酬勞[。]
- 2提列員工酬勞計新台幣 1,543,792 元,及董事酬勞計新台幣 1,543,792 元,均以現 金方式發放[。]
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十、承認事項:
第一案 【董事會提】
案由:承認 2020 年度財務報表及營業赧告書,提靖 承認。
說明:
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本公司 2020 年度財務報表及營業赧告書業已編製完竣,業經安侯建業聯合會 計師事務所陳政學及張字信會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報告 書在案。
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附件一
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附件二
World Known MFG(Cayman) Limited
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司2020年度營業赧告書、合併財務報表及盈餘 分配議案,其中合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳政學 及張字信會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報告。上述營業 報告書、合併財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認為尚 無不合,爰依台灣證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條 之規定,繕具本報告,敬請 鑒核。
此致
本公司 2021 年股柬常會
World Known MFG(Cayman) Limited (中譯:英屬開曼群島光隆精密股份有限公司)
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2021
24
- 8 -
附件三
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KPMG
台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓) Telephone 電話 + 886 2 8101 6666 68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Fax 傳真 + 886 2 8101 6667 Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.) Internet 網址 home.kpmg/tw
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KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member - 9 - firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.
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- 12 -
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��� ��� 2019.12.31 �� % 35,000 3 682 - 101,173 9 42,798 3 115,368 10 2,556 - 33,012 3 7,041 1 6,916 1 5,149 - 349,695 30 2,391 - 51,593 5 53,984 5 403,679 35 300,000 26 216,423 19 255,975 22 (28,021) (2) 744,377 65 295 - 744,672 65 1,148,351 100 |
|---|---|
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2020�� �� � $ 863,749 100 661,949 77 201,800 23 39,741 4 65,715 8 18,754 2 (1,249) - 122,961 14 78,839 9 7,962 1 13,170 1 (11,175) (1) (1,987) - 7,970 1 86,809 10 18,244 2 68,565 8 (43,456) (5) - - (43,456) (5) 48,796 6 - - 48,796 6 5,340 1 $ 73,905 9 $ 68,566 8 (1) - $ 68,565 8 $ 73,920 9 (15) - $ 73,905 9 $ 2.06 $ 2.06 |
2019�� �� � 1,035,899 100 768,598 74 267,301 26 48,122 4 88,205 9 19,697 2 269 - 156,293 15 111,008 11 1,145 - 14,790 1 138 - (1,591) - 14,482 1 125,490 12 32,419 3 93,071 9 (18,319) (2) - - (18,319) (2) (3,207) - - - (3,207) - (21,526) (2) 71,545 7 92,821 9 250 - 93,071 9 71,511 7 34 - 71,545 7 3.09 3.09 |
|---|---|---|
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���� | ���� | ���� | �� 208,154 (45,000) (45,000) 92,821 - 92,821 255,975 255,975 - - (101,697) (101,697) 68,566 - 68,566 - - 222,844 |
������ | ���� ���� ���� |
��� �� 261 - - 250 (216) 34 295 295 - - - (1) (15) (16) - - 279 |
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||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|||||||||||
| $ 300,000 - - - - - $ 300,000 $ 300,000 - - - - - - 38,990 - $ 338,990 |
- | (6,711) - - - (21,310) (21,310) (28,021) (28,021) - - - - - 5,355 5,355 - - (22,666) |
717,866 | ||||||||||
| - | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
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| 28,021 | |||||||||||||
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| 28,021 |
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附件四
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附件五
World Known MFG (Cayman) Limited
董事選舉辦法修正對照表
| 條次 | 現行條文 | 修正條文草案 | 修正理由 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第四條 | 於掛牌期間(其定義詳如本公司 章程;以下同) ,本公司董事(含 獨立董事)之選舉,應依照本公 司章程以及台灣公司法第一百九 十二條之一所規定之候選人提名 制度程序為之。除法令另有規定 者外,不得任意要求檢附資格條 件之證明文件,並應將董事候選 人名單及其學歷、經歷公告,股 東應就董事候選人名單選任之。 |
本公司董事(含獨立董事)之選 舉,應依照本公司章程以及台灣 公司法第一百九十二條之一所規 定之候選人提名制度程序為之。 |
本公司已掛牌上市。 配合公司法第192條 之1修正簡化提名董 事之作業程序,爰修 正第一項。 |
|||
| 第五條 | 第一項(略) 獨立董事之人數不足台灣證券交 易法第十四條之二第一項但書、 臺灣證券交易所上市審查準則相 關規定或中華民國證券櫃檯買賣 中心「證券商營業處所買賣有價 證券審查準則第10條第1項各款 不宜上櫃規定之具體認定標準」 第8款規定 者,應於最近一次股東 會補選之;獨立董事均解任時, 應自事實發生之日起六十日內, 召開股東臨時會補選之。 |
第一項(略) 獨立董事之人數不足台灣證券交 易法第十四條之二第一項但書規 定者 ,應於最近一次股東會補選 之;獨立董事均解任時,應自事 實發生之日起六十日內,召開股 東臨時會補選之。 |
配合中華民國107年 12月19日金管證發 字第1070345233號 函要求上市櫃公司 全面設置獨立董事 調整。 |
|||
| 第十一 條 |
被選舉人如為股東身分者,選舉 人須在選舉票被選舉人欄填明被 選舉人戶名及股東戶號;如非股 東身分者,應填明被選舉人姓名 及身分證明文件編號。但政府或 法人股東為被選舉人時,選舉票 之被選舉人戶名欄應填列該政府 或法人名稱,亦得填列該政府或 法人名稱及其代表人姓名;代表 人有數人時,分別加填代表人姓 名。 |
刪除 | 配合金管會於2019 年4月25日發布金管 證 交 字 第 1080311451號令,上 市(櫃)公司董事及 監察人選舉自2021 年起應採候選人提 名制度,股東應就董 事候選人名單中選 任之,股東於股東會 召開前即可從候選 人名單知悉各候選 人之姓名、學經歷等 資訊,以股東戶號或 身分證字號為辨明 |
- 18 -
| 條次 | 現行條文 | 修正條文草案 | 修正理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 候選人身分之方 式,即無必要,爰刪 除本條。 |
||||
| 第十二 條 |
選舉票有下列情事之一者無效: 一、不用董事會製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改 者。 四、所填被選舉人如為股東身分 者,其戶名、股東戶號與股東名 簿不符者;所填被選舉人如非股 東身分者,其姓名、身分證明文 件編號經核對不符者。 五、除填被選舉人之戶名(姓名 或股東戶號(身分證明文件編號) 及分配選舉權數外,夾寫其他文 字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他 股東相同而未填股東戶號或身分 證明文件編號可資識別者。 |
選舉票有下列情事之一者無效: 一、不用有召集權人製備之選票 者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改 者。 四、所填被選舉人與董事候選人 名單經核對不符者。 五、除填分配選舉權數外,夾寫 其他文字者。 |
股東得依公司法第 173條規定,於特定 情形下(如董事會不 為召集之通知時) 得報經主管機關許 可,自行召集,擬配 合調整本條第一 款。另配合金管會於 2019年4月25日發布 金管證交字第 1080311451 號號 令,上市(櫃)公司 董事及監察人選舉 自2021年起應採候 選人提名制度,股東 應就董事候選人名 單中選任之,爰調整 本條第四款及第五 款,並刪除第六款。 |
|
| 第十七 條 |
第一項至第二項未修正。 無 |
本辦法第二次修訂於 2021 年6月 28 日。 第一項至第二項未修正。 |
增訂條次及本次修 訂日期。 |
- 19 -
附件六
World Known MFG (Cayman) Limited
( 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 )
董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單
| 職稱 | 姓 名 | 學 歷 | 經歷 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 呂皇甫 | 1.東海大學法律系2.逢甲大學經營管理學院碩士 |
光隆(股)公司副董事長 |
1,352,000 |
| 董事 | 呂崇文 | 明德商業職業學校 | 1.第七商業銀行董事2.台中市中區合作社幹事 |
894,000 |
| 董事 | 張武隆 | 台北工專機械工程科 | 1.台灣勝家(股)有限公司工程師2.福州精工董事長 |
666,000 |
| 董事 | 廣源投 資 (股)公司 |
不適用 | 光隆精密(股)公司董事 |
2,000,000 |
| 董事 | 沈千慈 | 美國彼得杜拉克及伊藤 正俊管理學院企業管理 系碩士 (MBA) |
1.和大工業(股)公司董事2.東安投資(股)公司經理 |
0 |
| 董事 | 林炎輝 | 美國西太平洋大學企業 管理系 |
和大工業(股)公司副董事長 |
0 |
| 獨立董事 | 王葳 | 中興大學農業經濟博士 | 1逢甲大學商學院院長2.台灣經濟學會理事3.經濟部貿易調查委員會委員 |
0 |
| 獨立董事 | 洪堯勳 | 國立交通大學管理科學 研究所博士 |
1.東海大學工業工程與經營資訊學系副教授兼系主任 2.東海大學工業工程與經營資訊學系副教授兼推廣部執行長 |
0 |
| 獨立董事 | 許富雄 | 中原大學財經法碩士 | 1林姿瑛律師事務所律師2.陳怡成律師事務所律師3.鼎律法律事務所律師 |
0 |
- 20 -
附件七
World Known MFG (Cayman) Limited
( 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 ) 申請解除董事競業禁止之限制明細
NO |
職稱 | 姓 名 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
1 |
董事 | 呂崇文 | 光隆(股)公司董事 |
2 |
董事 | 張武隆 | 光隆(股)公司董事長 |
3 |
董事 | 沈千慈 | 和大工業(股)公司執行長高鋒工業 (股)公司董事聚大智能科技 (股)公司董事橙的電子 (股)公司獨立董事 |
4 |
董事 | 林炎輝 | 和大工業(股)公司副董事長無錫和大精密齒輪 (有)公司董事長和旺汽車部件 (淮安)公司董事長聚大智能科技 (股)公司董事長和嬴精工 (股)公司監察人 |
5 |
獨立董事 | 洪堯勳 | 凌巨科技(股)公司獨立董事 |
- 21 -