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WKG AGM Information 2021

Aug 13, 2021

52415_rns_2021-08-13_71f29ba7-3fd1-4090-b942-66074cf8ac28.pdf

AGM Information

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票代 : 45 8 1

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World Known MFG(Cayman) Limited 英屬開曼 2021 年股東

議 事 錄

開會 間 : 西 元 2 0 2 1 年 0 8 月 0 5 日 ( 期四 ) 上 9 點 30 分 開會 點 : 台 中市 子區 山路 3 段 1 1 號 2 樓

World Known an) Limited 英屬開曼群島 分� , 有限公司

  • 時 間:2021 年 08 月 05 日(星期四)上午 9:30

  • 地 點:台中市潭子區中山路 3 段 11 號 2 樓

  • 一、出 席:親自出席與委託出席所代表之股數合計為 27,140,392 股,佔已發行股份總數 之 80[.] 0[6%,] 已達法定出席股數[。]

  • 四[、] 出席董事:董事長呂皇甫、董事呂崇文、董事林炎輝、董事沈干慈、獨立董事洪堯勳。 五、列席人員:蕪[。] 六[丶] 主 席:董事長呂皇甫[眉目] 紀錄:許經羌言;,言;,

    • 紀錄:許經羌言;,言;, 閼』寸
  • 七、宣布開會:報告出席股份總數已逾法定數額,由主席依法宣布開會。

  • 八[丶] 主席致詞:(略)[。]

  • 九、報告事項:

  • 案由一:2020 年度營業報告,報請公鑒[。]

說明:本公司 2020 年度營業報告書,請參閱附件一。

  • 案由二:2020 年度審計委員會查核報告書,報請公鑒[。]

  • 說明:2020 年度審計委員會查核報告書,請參鬩附件二[。]

案由三:2020 度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告,報請公鑒[。]

  • 說明:1. 依公司稅前淨利,提撥百分之二員工酬勞及百分之二董事酬勞[。]

    • 2提列員工酬勞計新台幣 1,543,792 元,及董事酬勞計新台幣 1,543,792 元,均以現 金方式發放[。]
  • 十、承認事項:

第一案 【董事會提】

案由:承認 2020 年度財務報表及營業赧告書,提靖 承認。

說明:

  1. 本公司 2020 年度財務報表及營業赧告書業已編製完竣,業經安侯建業聯合會 計師事務所陳政學及張字信會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報告 書在案。

  2. 2 -

  3. 3 -

  4. 4 -

附件一

  • 5 -

  • 6 -

  • 7 -

附件二

World Known MFG(Cayman) Limited

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司2020年度營業赧告書、合併財務報表及盈餘 分配議案,其中合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳政學 及張字信會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報告。上述營業 報告書、合併財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認為尚 無不合,爰依台灣證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條 之規定,繕具本報告,敬請 鑒核。

此致

本公司 2021 年股柬常會

World Known MFG(Cayman) Limited (中譯:英屬開曼群島光隆精密股份有限公司)

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2021

24

  • 8 -

附件三

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KPMG

台北市110615信義路5段7號68樓(台北101大樓) Telephone 電話 + 886 2 8101 6666 68F., TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Fax 傳真 + 886 2 8101 6667 Xinyi Road, Taipei City 110615, Taiwan (R.O.C.) Internet 網址 home.kpmg/tw

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KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member - 9 - firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

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125,490
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-
-
(18,319)
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-
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  • 14 -

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(101,697)
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255,975
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(9,282)
(28,021)
(101,697)
(139,000)
68,566
-
68,566
-
-
185,541
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-
-
-
-
-
$
300,000
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-
-
-
-
-
-
38,990
-
$
338,990
- (6,711)
-
-
-
(21,310)
(21,310)
(28,021)
(28,021)
-
-
-
-
-
5,355
5,355
-
-
(22,666)
717,866
-
-
-
-
-
-
-
-
28,021
-
28,021
-
-
-
-
-
28,021

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  • 15 -

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  • 16 -

附件四

  • 17 -

附件五

World Known MFG (Cayman) Limited

董事選舉辦法修正對照表

條次 現行條文 修正條文草案 修正理由
第四條 於掛牌期間(其定義詳如本公司
章程;以下同)
,本公司董事(含
獨立董事)之選舉,應依照本公
司章程以及台灣公司法第一百九
十二條之一所規定之候選人提名
制度程序為之。除法令另有規定
者外,不得任意要求檢附資格條
件之證明文件,並應將董事候選
人名單及其學歷、經歷公告,股
東應就董事候選人名單選任之。
本公司董事(含獨立董事)之選
舉,應依照本公司章程以及台灣
公司法第一百九十二條之一所規
定之候選人提名制度程序為之。
本公司已掛牌上市。
配合公司法第192條
之1修正簡化提名董
事之作業程序,爰修
正第一項。
第五條 第一項(略)
獨立董事之人數不足台灣證券交
易法第十四條之二第一項但書、
臺灣證券交易所上市審查準則相
關規定或中華民國證券櫃檯買賣
中心「證券商營業處所買賣有價
證券審查準則第10條第1項各款
不宜上櫃規定之具體認定標準」
第8款規定
者,應於最近一次股東
會補選之;獨立董事均解任時,
應自事實發生之日起六十日內,
召開股東臨時會補選之。
第一項(略)
獨立董事之人數不足台灣證券交
易法第十四條之二第一項但書規
定者
,應於最近一次股東會補選
之;獨立董事均解任時,應自事
實發生之日起六十日內,召開股
東臨時會補選之。
配合中華民國107年
12月19日金管證發
字第1070345233號
函要求上市櫃公司
全面設置獨立董事
調整。
第十一
被選舉人如為股東身分者,選舉
人須在選舉票被選舉人欄填明被
選舉人戶名及股東戶號;如非股
東身分者,應填明被選舉人姓名
及身分證明文件編號。但政府或
法人股東為被選舉人時,選舉票
之被選舉人戶名欄應填列該政府
或法人名稱,亦得填列該政府或
法人名稱及其代表人姓名;代表
人有數人時,分別加填代表人姓
名。
刪除 配合金管會於2019
年4月25日發布金管




1080311451號令,上
市(櫃)公司董事及
監察人選舉自2021
年起應採候選人提
名制度,股東應就董
事候選人名單中選
任之,股東於股東會
召開前即可從候選
人名單知悉各候選
人之姓名、學經歷等
資訊,以股東戶號或
身分證字號為辨明
  • 18 -
條次 現行條文 修正條文草案 修正理由
候選人身分之方
式,即無必要,爰刪
除本條。
第十二
選舉票有下列情事之一者無效:
一、不用董事會製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改
者。
四、所填被選舉人如為股東身分
者,其戶名、股東戶號與股東名
簿不符者;所填被選舉人如非股
東身分者,其姓名、身分證明文
件編號經核對不符者。
五、除填被選舉人之戶名(姓名
或股東戶號(身分證明文件編號)
及分配選舉權數外,夾寫其他文
字者。
六、所填被選舉人之姓名與其他
股東相同而未填股東戶號或身分
證明文件編號可資識別者。
選舉票有下列情事之一者無效:
一、不用有召集權人製備之選票
者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改
者。
四、所填被選舉人與董事候選人
名單經核對不符者。
五、除填分配選舉權數外,夾寫
其他文字者。
股東得依公司法第
173條規定,於特定
情形下(如董事會不
為召集之通知時)
得報經主管機關許
可,自行召集,擬配
合調整本條第一
款。另配合金管會於
2019年4月25日發布
金管證交字第
1080311451 號號
令,上市(櫃)公司
董事及監察人選舉
自2021年起應採候
選人提名制度,股東
應就董事候選人名
單中選任之,爰調整
本條第四款及第五
款,並刪除第六款。
第十七
第一項至第二項未修正。
本辦法第二次修訂於 20216
28 日。
第一項至第二項未修正。
增訂條次及本次修
訂日期。
  • 19 -

附件六

World Known MFG (Cayman) Limited

( 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 )

董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單

職稱 姓 名 學 歷 經歷 持有股份
董事 呂皇甫 1.東海大學法律系
2.逢甲大學經營管理學
院碩士
光隆()公司副董事長 1,352,000
董事 呂崇文 明德商業職業學校 1.第七商業銀行董事
2.台中市中區合作社幹事
894,000
董事 張武隆 台北工專機械工程科 1.台灣勝家()有限公司工程師
2.福州精工董事長
666,000
董事 廣源投
()
公司
不適用 光隆精密()公司董事 2,000,000
董事 沈千慈 美國彼得杜拉克及伊藤
正俊管理學院企業管理
系碩士(MBA)
1.和大工業()公司董事
2.東安投資()公司經理
0
董事 林炎輝 美國西太平洋大學企業
管理系
和大工業()公司副董事長 0
獨立董事 王葳 中興大學農業經濟博士 1逢甲大學商學院院長
2.台灣經濟學會理事
3.經濟部貿易調查委員會委員
0
獨立董事 洪堯勳 國立交通大學管理科學
研究所博士
1.東海大學工業工程與經營資訊
學系副教授兼系主任
2.東海大學工業工程與經營資訊
學系副教授兼推廣部執行長
0
獨立董事 許富雄 中原大學財經法碩士 1林姿瑛律師事務所律師
2.陳怡成律師事務所律師
3.鼎律法律事務所律師
0
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附件七

World Known MFG (Cayman) Limited

( 英屬開曼群島光隆精密股份有限公司 ) 申請解除董事競業禁止之限制明細

NO 職稱 姓 名 解除董事兼職競業禁止之限制明細
1 董事 呂崇文 光隆()公司董事
2 董事 張武隆 光隆()公司董事長
3 董事 沈千慈 和大工業()公司執行長
高鋒工業()公司董事
聚大智能科技()公司董事
橙的電子()公司獨立董事
4 董事 林炎輝 和大工業()公司副董事長
無錫和大精密齒輪()公司董事長
和旺汽車部件(淮安)公司董事長
聚大智能科技()公司董事長
和嬴精工()公司監察人
5 獨立董事 洪堯勳 凌巨科技()公司獨立董事
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