WKG — AGM Information 2021

Aug 13, 2021

World Known MFG(Cayman) Limited

2021 年度股東常會各項議案參考資料

• 時 間： 2021 年 06 月 28 日 ( 星期 ) 上午 9:00

地 點：台中市潭子區中山路 3 段 11 號 2 樓

【承認事項】

第一案 【董事會提】

案由：承認 2020 年度財務報表及營業報告書，提請 承認。

說 明：

1. 本公司 2020 年度財務報表及營業報告書業已編製完竣，業經安侯建業聯合會 計師事務所陳政學及張字信會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告 書在案。

2. 以上財務報表經董事會同意後，併同營業報告書、盈餘分配案交由審計委員 會查核竣事，並已出具審計委員會查核報告書在案。

3. 請參閱本手冊 ( 附件三 ) 第 11~18 頁。

4. 謹提請 承認。

第二案 【董事會提】

案由：承認 2020 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

1. 本公司 2020 年度稅後盈餘，擬配發現金股利每股新台幣 2 元，總計新台幣 67,798,000 元整。

2. 本本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求或其他因 素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權 董事會全權處理。

3. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零 款合計數，列入公司之其他收入。

4. 本案俟股東常會承認後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事 宜。

5. 請參閱本手冊 ( 附件四 ) 第 19 頁。

6. 謹提請 承認。

【討論事項】

第一案 【董事會提】

• 案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」。

• 說 明：

• 為配合臺灣證券交易所 ( 股 ) 公司臺證治理字第 1100001446 號公告，擬修訂本 公司「董事選舉辦法」部分條文。

• 「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊 ( 附件五 ) 第 20~21 頁。

• 謹提請 決議。

【選舉事項】

第一案 【董事會提】

• 案 由：本公司董事提前全面改選案。

• 說 明：

• 為本公司章程規定，董事 ( 含獨立董事 ) 任期為三年，本屆董事 ( 含獨立董事 ) 任期至 2021 年 10 月 18 日屆滿三年，擬提前於本次股東常會全面改選。

• 依本公司章程規定，本公司設董事 5~9 席，獨立董事不得少於 3 席且不得少 於董事席次五分之一，其中至少一人必須在中華民國設有戶籍；本次擬選出 董事 9 席 ( 含獨立董事 3 席 ) ，採候選人提名制，股東於提名候選人名單中選任。

• 本次新選任之董事 ( 含獨立董事 ) 任期三年，自 2021 年 6 月 28 日起至 2024 年 6 月 27 日止，原任董事 ( 含獨立董事 ) 任期至本次股東常會完成時止。

• 本公司董事 ( 含獨立董事 ) 選舉，業經 110 年 5 月 10 日董事會審查通過，「董 事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單」，請參閱本手冊 ( 附件六 ) 第 22 頁。

• 選舉結果

【其他議案】

第一案 【董事會提】

• 案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

• 說 明：

• 參照臺灣公司法第 209 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人或有投資與本公司營業範圍相符 或類似之他公司，或有擔任他公司董事或經理人職位，提請股東會同意解除 董事及其代表人競業禁止之限制。

• 申請解除董事競業禁止之限制明細，請參閱本手冊 ( 附件七 ) 第 23 頁。

• 謹提請 決議。