WKG — AGM Information 2020

Jul 17, 2020

World Known MFG (Cayman) Limited

二○二○年股東常會參考資料

時 間： 2020 年 6 月 17 日（星期三）上午十時整

地 點：台中市大雅區雅潭路三段 468-2 號

【承認事項】

第一案 【董事會提】

• 案由：承認本公司 2017 年度重編後合併財務報告、 2018 及 2019 年度營業 報告書暨本公司及子公司合併財務報告

• 說明：（一）本公司因 2019.10.17 董事會通過 2017 年度重編後合併財務報 告、 2018 年度合併財務報告，是以修正 2018 年度營業報告書。

• （二）本公司 2019 年度合併財務報告及營業報告書業已編製完竣， 並業經安侯建業聯合會計師事務所陳政學及張字信會計師查 核完竣，並出具無保留意見之查核報告書在案。

• （三）以上財務報表 ( 請參閱議事手冊 ) 經董事會同意後，併同營業報 告書、盈餘分配案交由審計委員會查核竣事，並已出具審計委 員會查核報告書在案。

• （四）謹提請 承認。

第二案 【董事會提】

案由：承認本公司 2018 及 2019 年度盈餘分配案

• 說明：（一）因 2019.10.17 董事會通過 2018 年度合併財務報告，修正 2018 年度盈餘分配表。

• （二）本公司 2019 年度稅後盈餘，擬配發現金股利每股新台幣 3 元， 總計新台幣 101,697,000 元整。

• （三）本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未 滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• （四）本次盈餘分派於配息基準日前，若基於法令變更、主管機關要 求或其他因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發 生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

• （五）本案俟股東常會承認後，授權董事長訂定配息基準日、發放日 及其他相關事宜。

• （六）請參閱議事手冊。

• （七）謹提請 承認。

【討論事項】

第一案 【董事會提】

案由：討論修訂本公司組織備忘錄及章程案

• 說明：（一）為配合臺灣證券交易所於 2019 年 12 月 25 日以臺證上二字第 10800235681 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護 事項檢查表」，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

• （二）「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• （三）若經股東會決議通過，本公司章程於股東會決議通過後立即生 效。本公司並授權本公司之開曼註冊辦事處安排向開曼群島註 冊處辦理歸檔作業。

（四）謹提請 決議。

第二案 【董事會提】

案由：討論修訂本公司「股東會議事規則」

說明：（一）為配合本公司章程之修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」， 請參閱議事手冊。

（二）謹提請 決議。

第三案 【董事會提】

案由：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

說明：（一）依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第 3 條第 2 項 規定修訂，請參閱議事手冊。

• （二）謹提請 決議。