WKG — AGM Information 2020

May 5, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4581 光隆精密-KY　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/05	發言時間	14:37:22
發言人	余聖芬	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-25677958#8981
主旨	補充公告本公司董事會決議召開2020年股東常會 (更正開會地點及新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/05
說明	1.董事會決議日期:109/05/05 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路三段468-2號 4.召集事由一、報告事項: (1)2019年度營業報告。 (2)2019年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (3)2019年審計委員會查核報告書。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (6)修訂本公司「企業社會責任守則」。 (7)修訂本公司「誠信經營守則」。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認2017年度重編後合併財務報告、2018及2019年度營業報告書暨本公司及子 公司合併財務報告。 (2)承認2018及2019年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司組織備忘錄及章程案。（特別決議） (2)修訂本公司「股東會議事規則」。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項: (1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包 含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者， 均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該 項議案討論。 受理提案日期：109年4月11日至109年4月20日止。（上午9時至下午5時；以掛號 郵戳為憑） 受理提案地址：台中市大雅區雅潭路三段468-2號 (本公司) (2)辦理過戶手續： 辦理過戶日期時間：109年4月18日16時00分前(24小時制) 辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部 　　　 　　　　地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓 　　　 　　　　電話：(02)2541-9977 辦理過戶方式：原最後過戶日為109年4月18日，因逢假日，故最後過戶時間提前 至109年4月17日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請 於民國109年4月17日下午4點前親臨本公司股務代理機構「日盛 證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區南京東路二段85 號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月18日（最後 過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公 司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕 行辦理過戶手續。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自109年5月16日至109年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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