WIZ CORP, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 위즈코프(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03 월 11일
권 유 자:	성 명: 위즈코프(주)주 소: 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)전화번호: 02-2007-0300
작 성 자:	성 명: 이정아부서 및 직위: 경영지원본부 과장전화번호: 02-2007-0300

<의결권 대리행사 권유 요약>

위즈코프(주)본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 위즈코프(주)보통주3,703,9144.89본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 당사의 총 발행주식수는 75,729,465주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정승환최대주주보통주12,195,87116.10최대주주-에스에이치에셋(주)공동보유자보통주9,314,26312.30최대주주의 법인-21,510,13428.40-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 주식소유 수량 및 주식소유 비율은 2025년 기말 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영현보통주0직원--이수연보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제31기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 16일~ 2026년 03월 25일 삼성증권http://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

위즈코프 홈페이지삼성증권 온라인 주총장https://www.wizcorp.co.krhttps://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 오프라인 접수처 접 수 처 : 위즈코프(주) 주 소 : 06097 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩) 전화번호 : 02-2007-0300 팩스번호 : 02-2007-03332. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다. - 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03 월 26일 오전 9 시서울시 강남구 봉은사로 429, 위즈코프(주) 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 25일삼성증권http://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증※ 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년 연결 기준 경영실적을 집계한 결과, 매출액은 전년 대비 7.6% 증가한 1,126억 원을 기록하며 외형 성장을 이루었습니다. 영업이익은 원가율 상승의 영향으로 전년 대비 10.8% 감소한 25억 원을 나타냈으나, 당기손익-공정가치측정금융자산의 평가이익이 큰 폭으로 증가함에 따라 당기순이익은 전년(10.8억 원) 대비 329.8% 급증한 46.7억 원을 달성하며 수익성을 보전하였습니다.

그 외 회사 영업상황 관련 내용은 주주총회소집공고 공시 내용 중 "III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 <연결재무상태표>

연결 재무상태표
제 31(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
위즈코프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기말	제 30(전) 기말
자산
유동자산	37,613,859,279	29,496,993,229
현금및현금성자산	9,661,998,612	15,129,894,667
당기손익-공정가치 측정 금융자산	20,018,992,500	6,328,333,399
매출채권	2,267,961,702	2,697,084,918
기타채권	2,498,495,298	2,149,153,168
기타유동자산	2,012,491,098	1,327,242,560
당기법인세자산	26,375,390	6,933,670
재고자산	1,127,544,679	1,416,133,057
유동성파생상품자산	-	442,217,790
비유동자산	78,353,747,489	82,127,853,493
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,180,407,088	1,231,808,088
기타채권	4,751,918,303	5,448,407,465
유형자산	40,829,040,527	67,311,888,283
투자부동산	24,495,971,851	-
무형자산	5,436,121,768	6,132,622,383
관계기업에대한투자자산	1,013,427,866	1,309,314,381
기타비유동자산	617,576,064	652,626,326
이연법인세자산	29,284,022	41,186,567
자산총계	115,967,606,768	111,624,846,722
부채
유동부채	7,710,356,203	12,645,414,675
매입채무	523,433,950	548,126,205
기타채무	4,989,322,848	5,268,666,212
기타유동부채	1,829,119,925	2,046,820,104
당기법인세부채	368,479,480	454,321,803
유동성파생상품부채	-	920,193,700
유동성전환사채	-	3,407,286,651
비유동부채	10,639,767,743	9,625,954,952
기타채무	1,342,523,705	1,741,544,062
이연법인세부채	9,297,244,038	7,884,410,890
부채총계	18,350,123,946	22,271,369,627
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	91,570,358,421	83,688,478,796
자본금	37,864,732,500	35,577,152,500
자본잉여금	24,028,217,976	22,674,498,004
기타자본구성요소	(4,412,028,860)	(4,412,028,860)
기타포괄손익누계액	25,939,876,982	25,986,259,257
이익잉여금	8,149,559,823	3,862,597,895
비지배지분	6,047,124,401	5,664,998,299
자본총계	97,617,482,822	89,353,477,095
자본과부채총계	115,967,606,768	111,624,846,722

<연결 포괄손익계산서>

연결 포괄손익계산서
제 31(당) 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30(전) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
위즈코프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
매출액	112,636,294,223	104,651,520,953
매출원가	93,051,360,249	82,840,253,240
매출총이익	19,584,933,974	21,811,267,713
기타영업수익	943,029,742	239,799,868
기타영업비용	293,932,820	248,460,808
판매비와관리비	17,743,869,070	19,011,795,860
영업이익	2,490,161,826	2,790,810,913
기타수익	385,090,194	1,167,656,455
기타비용	416,257,629	1,581,911,824
금융수익	6,341,342,349	2,040,529,321
금융원가	1,522,489,329	2,025,966,700
지분법손실	295,886,515	772,893,638
법인세비용차감전순이익	6,981,960,896	1,618,224,527
법인세비용	2,312,872,866	531,979,564
당기순이익	4,669,088,030	1,086,244,963
기타포괄손익	(46,382,275)	(7,251,280)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익	-	1,004,387
해외사업환산손익	-	1,004,387
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	(46,382,275)	(8,255,667)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(46,382,275)	(8,255,667)
총포괄손익	4,622,705,755	1,078,993,683
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	4,286,961,928	345,109,750
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	382,126,102	741,135,213
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,240,579,653	337,557,154
총 포괄손익, 비지배지분	382,126,102	741,436,529
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	60.7	5.5
희석주당이익 (단위 : 원)	60.7	5.5

<연결 자본변동표>

연결 자본변동표
제 31(당) 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30(전) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
위즈코프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	33,273,232,500	21,922,199,714	(4,412,028,860)	25,987,414,449	3,479,217,524	80,250,035,327	6,565,001,561	86,815,036,888
당기순이익(손실)	-	-	-	-	345,109,750	345,109,750	741,135,213	1,086,244,963
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(8,255,667)	-	(8,255,667)	-	(8,255,667)
해외사업환산손익	-	-	-	703,071	-	703,071	301,316	1,004,387
전환권청구	2,303,920,000	962,153,318	-	-	-	3,266,073,318	-	3,266,073,318
종속기업지분율변동		(209,855,028)	-	-	-	(209,855,028)	(2,661,662,220)	(2,871,517,248)
연결범위의변동 및 기타	-	-	-	6,397,404	38,270,621	44,668,025	1,020,222,429	1,064,890,454
자본 증가(감소) 합계	2,303,920,000	752,298,290	-	(1,155,192)	383,380,371	3,438,443,469	(900,003,262)	2,538,440,207
2024.12.31 (기말자본)	35,577,152,500	22,674,498,004	(4,412,028,860)	25,986,259,257	3,862,597,895	83,688,478,796	5,664,998,299	89,353,477,095
2025.01.01 (기초자본)	35,577,152,500	22,674,498,004	(4,412,028,860)	25,986,259,257	3,862,597,895	83,688,478,796	5,664,998,299	89,353,477,095
당기순이익(손실)	-	-	-	-	4,286,961,928	4,286,961,928	382,126,102	4,669,088,030
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(46,382,275)	-	(46,382,275)	-	(46,382,275)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	-	-
전환권청구	2,287,580,000	1,353,719,972	-	-	-	3,641,299,972	-	3,641,299,972
종속기업지분율변동	-	-	-	-	-	-	-	-
연결범위의변동 및 기타	-	-	-	-	-	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	2,287,580,000	1,353,719,972	-	(46,382,275)	4,286,961,928	7,881,879,625	382,126,102	8,264,005,727
2025.12.31 (기말자본)	37,864,732,500	24,028,217,976	(4,412,028,860)	25,939,876,982	8,149,559,823	91,570,358,421	6,047,124,401	97,617,482,822

<연결 현금흐름표>

연결 현금흐름표
제 31(당) 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30(전) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
위즈코프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
영업활동현금흐름	5,573,153,714	7,255,949,126
영업으로부터 창출된 현금흐름	6,038,657,896	7,062,198,300
이자수취(영업)	384,697,952	625,605,691
배당금수취(영업)	138,200,357	74,518,000
법인세납부(환급)	(988,402,491)	(506,372,865)
투자활동현금흐름	(7,819,391,359)	(4,420,743,055)
당기손익-공정가치측정금융자산의처분	20,605,466,663	4,014,957,489
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(28,829,880,336)	(1,017,864,393)
단기대여금의 감소	85,700,000	46,000,000
단기대여금의 증가	(260,000,000)	(2,080,000,000)
장기대여금의 감소	2,904,575	62,722,808
장기대여금의 증가	-	(100,000,000)
장기미수금의 감소	156,129,577	156,129,577
연결범위의변동으로인한순현금유출	-	(113,415,421)
유형자산의 처분	133,994,454	-
유형자산의 취득	(385,913,292)	(4,445,552,615)
무형자산의 처분	1,000	-
무형자산의 취득	(4,838,000)	(138,770,000)
보증금의 감소	677,044,000	381,400,000
보증금의 증가	-	(1,186,350,500)
재무활동현금흐름	(3,221,658,410)	(8,481,154,655)
단기차입금의 증가	-	460,000,000
리스부채의감소	(2,162,699,000)	(2,186,870,222)
전환사채의 상환	(953,041,500)	(4,079,459,740)
임대보증금의 증가	19,170,000	225,646,500
임대보증금의 감소	(111,120,520)	(15,969,525)
주식발행비용	(13,967,390)	(12,984,420)
종속기업의자본변동	-	(2,871,517,248)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,467,896,055)	(5,645,948,584)
기초현금및현금성자산	15,129,894,667	20,775,493,000
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	350,251
기말현금및현금성자산	9,661,998,612	15,129,894,667

2) 별도재무제표

<재무상태표>

재무상태표
제 31(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
위즈코프 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기말	제 30(전) 기말
자산
유동자산	14,008,369,054	9,330,199,394
현금및현금성자산	2,617,859,959	1,878,345,594
당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,090,170,000	4,008,310,000
매출채권	717,793,226	1,082,623,569
기타채권	9,496,992	10,582,216
기타유동자산	2,001,302,652	1,199,693,448
재고자산	571,746,225	708,426,777
유동성파생상품자산	-	442,217,790
비유동자산	84,197,642,991	85,649,054,479
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,180,407,088	1,231,808,088
종속기업에대한투자자산	23,856,221,730	23,856,221,730
관계기업에대한투자자산	1,013,427,866	1,309,314,381
기타채권	1,681,587,249	1,964,164,337
유형자산	31,347,937,809	56,629,052,283
투자부동산	24,495,971,851	-
무형자산	4,513,334	5,867,334
기타비유동자산	617,576,064	652,626,326
자산총계	98,206,012,045	94,979,253,873
부채
유동부채	1,514,196,137	5,497,892,489
매입채무	446,585,486	407,348,481
기타채무	792,196,436	589,096,768
기타유동부채	61,708,030	65,832,170
유동성전환사채	-	3,407,286,651
유동성파생상품부채	-	920,193,700
당기법인세부채	213,706,185	108,134,719
비유동부채	8,557,228,702	7,605,174,857
기타채무	558,261,000	655,040,000
이연법인세부채	7,998,967,702	6,950,134,857
부채총계	10,071,424,839	13,103,067,346
자본
자본금	37,864,732,500	35,577,152,500
자본잉여금	24,118,828,205	22,765,108,233
기타자본구성요소	(4,438,878,860)	(4,438,878,860)
기타포괄손익누계액	25,939,876,982	25,986,259,257
이익잉여금	4,650,028,379	1,986,545,397
자본총계	88,134,587,206	81,876,186,527
자본과부채총계	98,206,012,045	94,979,253,873

<포괄손익계산서>

포괄손익계산서
제 31(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
위즈코프 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
매출액	74,419,386,379	59,920,525,630
매출원가	61,530,839,972	47,902,437,505
매출총이익	12,888,546,407	12,018,088,125
판매비와관리비	11,866,503,188	11,461,806,521
영업이익	1,022,043,219	556,281,604
기타수익	353,824,949	726,718,433
기타비용	298,374,740	203,619,594
금융수익	3,966,936,761	1,345,542,302
금융원가	1,020,967,310	1,855,021,691
법인세비용차감전순이익	4,023,462,879	569,901,054
법인세비용	1,359,979,897	175,846,204
당기순이익	2,663,482,982	394,054,850
기타포괄손익	(46,382,275)	(8,255,667)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	(46,382,275)	(8,255,667)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(46,382,275)	(8,255,667)
총포괄손익	2,617,100,707	385,799,183
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	38	6
희석주당이익 (단위 : 원)	38	6

<자본변동표>

자본변동표
제 31(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
위즈코프 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	33,273,232,500	21,802,954,915	(4,438,878,860)	25,994,514,924	1,592,490,547	78,224,314,026
당기순이익(손실)	-	-	-	-	394,054,850	394,054,850
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(8,255,667)	-	(8,255,667)
전환권청구	2,303,920,000	962,153,318	-	-	-	3,266,073,318
자본 증가(감소) 합계	2,303,920,000	962,153,318	-	(8,255,667)	394,054,850	3,651,872,501
2024.12.31 (기말자본)	35,577,152,500	22,765,108,233	(4,438,878,860)	25,986,259,257	1,986,545,397	81,876,186,527
2025.01.01 (기초자본)	35,577,152,500	22,765,108,233	(4,438,878,860)	25,986,259,257	1,986,545,397	81,876,186,527
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,663,482,982	2,663,482,982
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(46,382,275)	-	(46,382,275)
전환권청구	2,287,580,000	1,353,719,972	-	-	-	3,641,299,972
자본 증가(감소) 합계	2,287,580,000	1,353,719,972	-	(46,382,275)	2,663,482,982	6,258,400,679
2025.12.31 (기말자본)	37,864,732,500	24,118,828,205	(4,438,878,860)	25,939,876,982	4,650,028,379	88,134,587,206

<현금흐름표>

현금흐름표
제 31(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
위즈코프 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
영업활동현금흐름	2,099,947,714	1,159,104,133
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,199,231,936	1,184,476,643
배당금수취(영업)	44,030,500	39,950,000
이자수취(영업)	57,242,139	132,714,341
법인세납부(환급)	(200,556,861)	(198,036,851)
투자활동현금흐름	(301,473,939)	(2,662,408,441)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,188,525,630	2,465,363,289
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,834,810,646)	-
단기대여금의 감소	-	3,000,000
장기대여금의 감소	2,904,575	5,722,808
장기미수금의 감소	156,129,577	156,129,577
유형자산의 처분	108,090,909	-
유형자산의 취득	(229,177,984)	(4,210,903,615)
무형자산의 취득	-	(6,770,000)
보증금의 감소	306,864,000	15,400,000
보증금의 증가	-	(1,090,350,500)
재무활동현금흐름	(1,058,959,410)	(3,882,767,185)
전환사채의 발행(상환)	(953,041,500)	(4,079,459,740)
임대보증금의 증가	19,170,000	225,646,500
임대보증금의 감소	(111,120,520)	(15,969,525)
주식발행비용	(13,967,390)	(12,984,420)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	739,514,365	(5,386,071,493)
기초현금및현금성자산	1,878,345,594	7,264,417,087
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	-
기말현금및현금성자산	2,617,859,959	1,878,345,594

<이익잉여금처분계산서(안)>

	이익잉여금처분계산서
제 31 기	2025년 1월 1일 부터2025년 12월 31일 까지	제 30 기	2024년 1월 1일 부터2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 3월 26일	처분확정일	2025년 3월 26일
			(단위:원)

과 목	당 기		전 기
미처분 이익잉여금(미처리결손금)		4,385,028,379		1,721,545,397
전기이월이익잉여금	1,721,545,397		1,327,490,547
기타포괄손익누계액의대체	-		-
당기순이익	2,663,482,982		394,054,850
이익잉여금 처분액		-		-
1.이익준비금	-		-
2.현금배당 (주당배당금(율) 당기 : -원(-%) 전기: -원(-%) )	-		-
차기이월 미처분이익잉여금		4,385,028,379		1,721,545,397

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.	제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 2,500원으로 한다.	주식병합에 따른 액면가 변경
제10조의 4(신주의 배당기산일 ) (생략)	제10조의 4(신주의 동등배당 ) (현행과 같음)	제목 변경
제10조의 5( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. (전문 개정)	제10조의 5 ( 자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유·처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정상법 반영
제12조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. <개정 2021.03.25> ※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	제12조 (기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 삭제 (주석삭제)	제목 변경
제17조 (소집권자) ① (생략) ② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제34조 제2항의규정을 준용한다.	제17조 (소집권자) ① (현행과 같음) ② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제33조의 규정을 준용한다.	준용규정의 조항 변경
제19조 (소집지) (생략) (신설)	제19조 (소집지와 개최방식 ) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참여할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회 개최 허용
제20조 (의장) ① (생략) ② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	제20조 (의장) ① (현행과 같음) ② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제33조의 규정을 준용한다.	준용규정의 조항 변경
제25조 (의결권의 대리행사 ) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. (신설)	제25조 (의결권의 행사 ) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	제목 변경 및 관련내용 반영
제28조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다. ② (생략)	제28조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② (현행과 같음)	독립이사 명칭 도입 및 상법 개정 내용 반영
제29조 (이사 및 감사의 선임) ①~ ⑤ (생략) ※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사후보를 추천하기 위하여 「상법」제393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함(「상법」 제542조의8 제4항,「상법 시행령」 제34조 제2항). (신설) ⑥ 제2항· 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제29조 (이사 및 감사의 선임) ①~ ⑤ (현행과 같음) (주석삭제) ⑥ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑦ 제2항· 제6항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사의 해임 결의 방법 (조항신설) 준용규정의 조항 변경
제31조 (이사 및 감사의 보선) 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 員數를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제31조 (이사 및 감사의 보선) 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 員數를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	준용규정의 조항 변경
제33조의 2(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설) ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제33조의 2(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대 및 조항 추가
제34조 (감사의 직무) ① ~ ④ (생략) (신설)	제34조 (감사의 직무 등 ) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 감사에 대해서는 제33조의2 제4항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.	제목 변경 및 준용규정 신설
제37조 (이사회의 결의방법)① (생략) ② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ③ (생략)	제37조 (이사회의 결의방법)① (현행과 같음) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참여하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (현행과 같음)	이사회결의시 전화회의를 인정
제40조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 ( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	독립이사 명칭 도입
(신설)	제44조의3 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	분기배당제도를 도입 신설
부칙 1.~16. (생략) (신설)	부칙 1.~16. (현행과 같음) 17. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제 28조 제1항, 제 40조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며 제19조 제2항, 제25조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 박노춘) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 서쌍교) 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 서정훈)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박노춘	1964.08.19	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
서쌍교	1965.06.05	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
서정훈	1969.04.21	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박노춘	전 SK증권 재무팀장	1999.03.~2008.12.2009.01.~2013.12.	- SK증권 재무팀장 - SK E&S 사업관리본부장	해당사항 없음
서쌍교	전 SBS 보도본부 부국장	1995.03.~2025.06.2026.02.~ 현재	- SBS 보도본부 부국장- 현 고양도시관리공사 비상임이사	해당사항 없음
서정훈	전 위즈코프(주) 부사장	2007.07.~2025.03.2017.03.~2025.03.	- 위즈코프(주) 부사장 - 위즈네트웍크(주) 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박노춘 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 금융 및 에너지 기업에서 재무팀장과 사업관리본부장으로 근무하며 재무 관리와 사업 운영 전반에 걸친 실무 경력을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 재무 상태를 면밀히 살피고, 경영 전략 수립 및 사업 관리 과정에서 실무적인 조언을 제공하여 기업 가치 제고에 기여하고자 합니다.2. 독립성경영 현안에 대해 특정 이해관계에 치우치지 않는 독립적인 의사결정을 내릴 것입니다. 대기업에서의 공정한 사업 관리 경험을 토대로 경영진의 직무 집행을 충실히 견제하고 감독함으로써, 사외이사 본연의 독립적 기능을 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준재무적 건전성과 효율적인 사업 집행을 최우선 기준으로 삼아 의사결정에 참여하겠습니다. 회사의 자산 운용 및 투자 결정이 투명하게 이루어지는지 감독하고, 주주 가치를 높일 수 있는 방향으로 이사회 활동에 임하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사에게 부여된 선관주의 의무와 법적 책임을 엄중히 인지하고 있습니다. 자격 요건 및 의무 사항을 철저히 준수할 것이며, 법령에 어긋남이 없도록 사외이사로서의 직무를 성실히 이행하겠습니다.[서쌍교 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 SBS 보도본부 부국장을 역임하며 오랜 기간 언론 현장에서 사회 전반의 다양한 현안을 다루어 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 기업의 대외 커뮤니케이션 관리와 브랜드 가치 제고, 그리고 경영 과정에서 발생할 수 있는 대외 리스크를 객관적으로 진단하고 자문함으로써 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성사외이사로서 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치를 유지하며, 객관적인 시각에서 이사회의 의사결정 과정을 감독하겠습니다. 상법 등 관련 법령에 따른 사외이사의 독립성 기준을 명확히 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 공정한 직무 수행을 실천하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 회사의 주요 경영 사항을 심의함에 있어 주주의 이익과 기업의 사회적 책임을 우선적으로 고려하겠습니다. 대외 관계 및 위기 관리 분야의 식견을 바탕으로 경영진의 직무 집행을 성실히 감독하고, 이사회가 투명하고 합리적으로 운영될 수 있도록 지원하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사에게 부여된 선관주의 의무와 법적 책임을 엄중히 인지하고 있습니다. 자격 요건 및 의무 사항을 철저히 준수할 것이며, 법령에 어긋남이 없도록 사외이사로서의 직무를 성실히 이행하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 다양한 실무경험과 폭넓은 식견 및 전문성을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

박노춘 사외이사 선임의 건_확인서.jpg 박노춘 사외이사 선임의 건_확인서 서쌍교 사외이사 선임의 건_확인서.jpg 서쌍교 사외이사 선임의 건_확인서 서정훈 사내이사 선임의 건_확인서.jpg 서정훈 사내이사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	498백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	70백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.