WIZ CORP, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 위즈코프(주)

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11일
회 사 명 :	위즈코프(주)
대 표 이 사 :	정 승 환
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로 429, 8층 (삼성동, 위즈빌딩)
	(전 화) 02-2007-0300
	(홈페이지)http://www.wizcorp.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부 이사	(성 명)강 화 성
	(전 화) 02-2007-0300

주주총회 소집공고(제31기 정기 주주총회 )

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제16조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 강남구 봉은사로 429(삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면병합 500원->2,500원)제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명)제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 박노춘)제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 서쌍교)제3-3호 의안 : 이산 선임의 건(사내이사 후보 서정훈)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제32기 중 이사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 상법 제388조, 당사 정관 제39조의 규정에 의거 제32기 중 감사에게 지급할 보수한도액을 승인 받고자 함.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보호자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 국민은행 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하시어 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ～ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주 주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기 권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026 년 3 월 11일

서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)

위 즈 코 프 주 식 회 사

대표이사 정 승 환 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
조용두(출석률:89%)	황영호(출석률:78%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.02.11	내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성
2	2025.02.11	제30기(2024년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성
3	2025.02.27	제30기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성
4	2025.03.18	자기주식 보고의 건	가결	찬성	찬성
5	2025.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	불참
6	2025.04.01	고문 위촉 계약 체결의 건	가결	불참	불참
7	2025.04.04	제2회 전환사채의 매도청구권 행사 승인의 건	가결	찬성	찬성
8	2025.12.15	주주명부폐쇄 및 기준일 설정	가결	찬성	찬성
9	2025.12.15	현금 현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	가결	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000	12,000	6,000	-
감사	1	70,000	6,000	6,000	-

※ 상기 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도금액 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[휴게소사업부문]

(1) 산업의 특성

고속도로 휴게소는 단순한 '경유지'를 넘어 '개방형 복합생활공간'으로 진화하고 있습니다. 2026년까지 전국 11개 휴게소가 지역 주민도 이용할 수 있는 개방형으로 전환 완료되면서, 고속도로 이용객뿐만 아니라 지역 주민까지 고객층이 확장되었습니다. 또한, 모바일앱을 통한 사전 주문(스마트 오더)과 로봇 서빙이 보편화된 스마트 테크 기반의 서비스 산업으로 자리 잡았습니다.

(2) 산업의 성장성

전기차(EV) 보급대수가 100만 대를 돌파함에 따라 초급속 충전 인프라(ChaeVi, E-pit 등) 확충이 매출의 핵심 동력이 되었습니다. 충전 대기 시간 동안 발생하는 식음료(F&B) 및 쇼핑 매출이 증대되었으며, 비건 메뉴 도입과 친환경 패키징 등 가치 소비 트렌드를 반영한 프리미엄 서비스가 산업 성장을 견인하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

기존의 계절적 요인 외에도 에너지 가격 변동성이 주요 변수로 부각되었습니다. 전기차 충전 요금 체계 변화와 유가 변동이 방문객의 체류 시간 및 소비 행태에 영향을 미칩니다. 하지만 여전히 여가 활동에 대한 수요는 견고하며, 고속도로 이용량은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

휴게소 간의 경쟁은 이제 '시설'을 넘어 '콘텐츠' 싸움입니다. 지역 유명 맛집(노포) 유치,휴게소 전용 PB 상품 개발, 그리고 대형 유통사(한화, 아워홈 등)의 운영권 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다. 특히 2027년까지 전국 휴게소의 절반가량이 운영권 입찰 시장에 나올 예정이라, 운영 효율성을 극대화하기 위한 디지털 전환(DX) 역량이 핵심 경쟁력입니 다.

(5) 자원조달상의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소는 소비자 수요 변화에 따라 유연한 서비스 변화를 시도할 수 있으며, 다양한 협력업체와의 네트워크를 통해 원활한 자원 조달이 가능합니다. 특히 2026년 현재는 푸드테크(로봇 주방 등) 솔루션 업체와의 협업이 자원 조달의 핵심 축으로 자리 잡았습니다. 지역 특산물 판매 및 로컬 브랜드와의 협업은 '로컬라이징 전략'을 통해 더욱 고도화되었으며, 이는 고객 만족도 제고와 직결됩니다. 또한, ESG 경영 강화에 따라 친환경 제품뿐만 아니라 에너지 자립형 휴게소를 위한 신재생 에너지 조달 및 지속가능한 원자재 수급이 기업의 생존을 결정짓는 중요한 요소로 부각되고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

휴게소는 식음료 취급 시설로서 식품위생법 등의 영향을 받으며, 위생과 안전 기준을 철저히 준수해야 합니다. 특히 2026년부터 강화된 '일회용품 사용 금지 규제'와 '식품 이력 추적 관리'에 대한 대응이 필수적입니다. 주유소 운영과 관련하여 유류 판매 및 시설물 관리에 대한 정부규제 외에도, '친환경 자동차법'에 따른 전기차/수소차 충전시설 의무 설치비율 확대가 강력하게 추진되고 있습니다. 또한, 휴게소를 지역 주민에게 개방하는 '개방형 휴게소 전환 정책'에 따라 지자체와의 협력 및 관련 시설 운영 규정 준수가 새로운 관리요소로 떠오르고 있습니다.고속도로 휴게소 업계는 경기 변동에 비교적 안정적인 사업군으로, 2026년 이후에도 지속적인 성장 가능성을 보이고 있습니다. 친환경 에너지 거점화, 로봇 기반의 스마트 기술 도입, 지역 커뮤니티와의 상생 모델(개방형 휴게소) 등 차별화된 전략이 휴게소의 경쟁력을 결정하는 핵심 요소입니다. 향후 휴게소는 단순한 서비스 제공처를 넘어, '모빌리티 허브'이자 '지역 경제 거점'으로서 그 역할이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.[학원교육사업부문](1) 산업의 특성 2026년 초·중·고 학생 수가 500만 명 아래로 떨어지며(약 483만 명) '인구 절벽'이 산업의 전제 조건이 되었습니다. 이제 양적 팽창보다는 학생 1인당 교육 단가를 높이는 '고부가가치 맞춤형 교육'으로 완전히 재편되었습니다. 또한, 공교육에 AI 디지털 교과서(AIDT)가 전격 도입되면서 사교육 시장과 공교육 콘텐츠 간의 경계가 모호해지는 특성을 보입니다.

(2)산업의 성장성 전통적인 입시 시장은 정체기에 접어들었으나, 에듀테크(EdTech)와 실버/성인 교육 시장이 새로운 성장 동력으로 부상했습니다. 생성형 AI를 활용한 1:1 초개인화 학습 솔루션이 보편화되었으며, 한국 교육 콘텐츠의 동남아 및 중동 시장 수출이 활발해지면서 글로벌 확장성이 강화되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 경기 침체에도 사교육비는 줄지 않는다는 공식은 유효하지만, 가성비를 중시하는 '온라인독학'과 고비용의 '밀착형 관리 학원'으로 지출의 양극화가 심화되었습니다. 고소득층의 의대 및 특목고 열풍은 여전하여 프리미엄 입시 시장은 경기와 무관하게 독자적인 성장 곡선을 그립니다.

(4) 경쟁요소

강사의 인지도를 넘어 'AI 분석 데이터 점유율'이 경쟁의 핵심입니다. 학생의 학습 데이터를 얼마나 정교하게 분석하여 성적 향상을 보장하느냐가 학원의 브랜드를 결정합니다. 대형 학원은 플랫폼화되고 있으며, 중소형 학원은 특정 지역이나 특정 과목에 특화된 '마이크로 전문화' 전략으로 맞대응하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등

정부의 공교육 정상화 정책에 따라 AI 디지털 교과서의 법적 지위 및 예산 배정이 변수가 되고 있습니다. 또한 사교육 카르텔 근절을 위한 대형 학원 대상의 세무조사 및 광고 규제가 상시화되었으며, 디지털 기기 과의존 방지를 위한 학습용 소프트웨어 가이드라인 등 새로운 형태의 디지털 교육 규제가 도입되고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문	사업 내용
휴게소사업부문	-휴게소 관리운영 및 음식료 판매-주유소 관리운영 사업-차량용 L.P.G 충전사업
학원교육사업부문	-교육서비스 및 학원운영 외

[휴게소사업부문] (1) 영업개황 당사는 초기 IT 소프트웨어 개발 및 통합서비스업으로 시작하였으나, 현재는 고속도로 휴게소 및 주유소 운영을 주력 사업으로 영위하며 안정적인 매출 체계를 구축하고있습니다. 호남고속도로(정읍, 주암, 순천) 기반의 운영 노하우를 바탕으로, 2024년 5월 중부내륙고속도로의 남한강 휴게소 및 주유소를 신규 오픈하며 수도권과 전국을 잇는 주요 거점을 확보하였습니다.

남한강 휴게소는 개장 초기 다양한 미래형 첨단 기술(로봇, 홀로그램 등)을 도입하여 시장의 주목을 받았으며, 현재는 이러한 시범 도입 시설들을 실제 고객 수요와 운영효율성에 맞춰 최적화하는 단계를 거치고 있습니다. 당사는 화려한 기술 전시보다는 고객이 체감할 수 있는 편의성과 식음료의 품질, 위생 관리 등 휴게소 본연의 경쟁력을 강화하는 데 집중하고 있습니다.

(2)시장점유율

당사는 유동인구가 상대적으로 적은 호남선 구간에서 안정적인 수익 모델을 검증해 왔으며, 최근 중부내륙선(남한강) 진출을 통해 고객 접점과 매출 규모를 대폭 확장하였습니다.남한강 휴게소는 수도권 근접 입지로 인해 주말 및 행락철 방문객이 집중되는 특성이 있 어, 기존 사업장 대비 높은 매출 기여도를 보이고 있습니다.

남한강 휴게소는 단순한 휴식처를 넘어 드론파크, VR 체험존 등 차별화된 콘텐츠를 보유하고 있어, 동일 노선 내 타 휴게소 대비 강력한 고객 유인력을 갖추고 있습니다.

특 히 당사는 '기술과 운영의 조화'를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 모든 첨단기술을 일괄 적용하기보다, 커피·아이스크림과 같이 회전율이 높고 표준화가 중요한 품목에는 로봇 서비스를 적극 활용하여 성업 중이며, 서빙 로봇 등 현장 여건에 따라 효율이 낮은부분은 과감히 조정하는 등 데이터 기반의 실용적 운영을 통해 내실 있는 성장을 이어가고있습니다.

(3)시장의 특성

고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 고객층은 해당 권역을 이동하는 여행객 및 물류 운송 종사자이며, 전반적으로 경기 변동보다는 계절적인 요인(휴가철, 행락철, 명절 등)에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 기존에는 주로 정차 후 간단한 식사 및 휴식을 위한 공간으로 인식되었으나, 최근에는 차별화된 서비스 및 체험 요소가 있는 복합 문화·상업 공간으로 변화하고 있습니다. 이에 따라 휴게소 및 주유소 시장에서는 브랜드 강화, 프리미엄 상품 확대, 디지털 기술 도입을 통한 차별화 전략이 중요한 경쟁 요소로 자리 잡고 있습니다.

특히, 남한강 휴게소는 첨단 기술을 활용한 미래형 휴게소로 운영됨에 따라 기존 시장의 패러다임을 변화시키고 있습니다.- 디지털 사이니지, 홀로그램 안내 시스템, QR코드 테이블 오더 등의 스마트 솔루션을 도 입하여 고객 편의성을 극대화하였으며,- 치킨로봇, 커피로봇, 아이스크림로봇 등 로봇 서비스를 도입하여 비대면 자동화 서비스 강화를 추진하고 있습니다.- 또한, 드론파크, VR 시뮬레이터, UAM 체험존 등의 첨단 기술을 활용한 체험형 콘텐츠를 통해 방문객들에게 새로운 경험을 제공합니다.

이러한 변화는 단순한 휴게소 운영을 넘어, 관광·레저 요소를 결합한 새로운 형태의 비즈니스 모델로 발전하는 계기가 되고 있으며, 미래형 휴게소 운영의 선도적인 사례로 자리 잡을 것으로 기대됩니다.

(4)신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로 휴게소 및 주유소 운영 사업의 내실을 다지는 동시에, 미래 지속 가능한 성장을 위한 신규 사업 발굴에 전력을 다하고 있습니다.

첫째, 기존 휴게소 운영 사업에서 축적된 노하우와 데이터를 바탕으로 사업 모델의 고도화를 추진하고 있습니다. 특히 남한강 휴게소 등에서 검증된 푸드테크 및 스마트운영 시스템을 최적화하여, 운영 효율성을 극대화하고 고객 서비스 품질을 높이는 등 본원적 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.

둘째, 급변하는 모빌리티 및 유통 환경에 대응하기 위해 미래형 신수익 사업 발굴에 역량을 집중하고 있습니다. 단순한 휴식 공간을 넘어 정보기술(IT)과 문화 콘텐츠가 결합된 복합 서비스 공간으로의 전환을 모색하고 있으며, 이를 통해 중장기적인 성장동력을 확보하고자 합니다.

셋째, 내부적인 투자 역량 강화와 시스템화를 통해 투자 운용을 수익원으로 적극 활용하고 있습니다. 당사의 사업 포트폴리오와 시너지를 낼 수 있는 신규 영역으로의 진출을 위해 M&A, 영업양수 등 다양한 전략적 수단을 검토하고 있으며, 이를 통해 기업 가치를 제고하고 사업 영역을 적극적으로 확장해 나갈 계획입니다.

(5)조직도

경영지원부문		임원실
회계팀
인사/총무팀
감사
휴게소부문	휴게소	휴게소장
부소장
관리/경리부
상품/시설부
영업부
주유소	주유소장
총무부

[학원교육사업부문](1)영업개황 당사의 학원교육사업부문은 오프라인 학원과 온라인 학습 콘텐츠를 결합하여 체계적인 교육 서비스를 제공하고 있습니다. 학령인구 감소라는 구조적 변화 속에서도 교육의 질적 성장을 추구하는 시장 수요에 부합하는 커리큘럼을 운영하며 안정적인 사업 기반을 유지하고 있습니다. 특히 학생 개별 학습 성취도를 정밀하게 분석하고 관리하는 교육 모델을 통해 급변하는 입시 환경에 능동적으로 대응하고 있습니다.

(2)시장점유율 당사는 사교육 시장 내에서 사고력 수학 및 교과 심화 교육 분야를 중심으로 탄탄한 브랜드 인지도를 확보하고 있습니다. 대형 프랜차이즈와 지역별 전문 학원이 공존하는 경쟁 구조 속에서, 당사는 직영점의 효율적 운영과 가맹 네트워크의 안정적 관리를 통해 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한, 방과후학교 사업을 통해 공교육 현장에서도 신뢰받는교육 서비스 공급자로서의 역할을 수행하며 안정적인 운영 기반을 유지하고 있습니다.

(3)시장의 특성

학원 교육 시장은 학령인구 감소세에도 불구하고, 자녀 1인당 교육 투자 비용이 증가하는 '질적 성장'의 특성을 보이고 있습니다. 가계 소비 지출 중 교육비는 경기 변동에 가장 저항력이 강한 항목으로, 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 수요가 유지되는 특징이 있습니다. 최근에는 디지털 기술을 활용한 맞춤형 학습 관리의 중요성이 커지고 있으며, 정부의 교육 정책 변화와 입시 제도 개편에 따라 시장의 중심축이 이동하는 정책 민감도가 높은 산업 분야입니다.

(4)신규사업 등의 내용 및 전망

당사의 학원교육사업부문은 변화하는 교육 환경에 발맞춰 기존 사업의 내실화와 효율성 제고를 추진하고 있습니다.

첫째, 학습 관리 시스템의 고도화입니다. 디지털 기술을 접목하여 학생 개개인의 취약점을 분석하고 최적의 학습 경로를 제시하는 맞춤형 솔루션을 강화하여, 오프라인 수업의 효율성을 극대화할 계획입니다.

둘째, 공교육 연계 사업의 지속적 추진입니다. 초등학교 방과후학교 프로그램의 내실 있는 운영을 통해 공교육 보완 역할을 충실히 수행하고, 정부의 교육 정책 방향에 맞춰 유연하게 사업 기회를 모색할 방침입니다.

셋째, 프랜차이즈 네트워크의 전략적 관리입니다. 기존 브랜드를 활용한 체계적인 가맹점 관리와 우수한 교육 콘텐츠의 지속적인 공급을 통해 전국적인 네트워크의 질적 성장을 도모하고, 차별화된 교육 서비스를 제공하여 시장 경쟁력을 유지해 나갈 것입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제31기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년 연결 기준 경영실적을 집계한 결과, 매출액은 전년 대비 7.6% 증가한 1,126억 원을 기록하며 외형 성장을 이루었습니다. 영업이익은 원가율 상승의 영향으로 전년 대비 10.8% 감소한 25억 원을 나타냈으나, 당기손익-공정가치측정금융자산의 평가이익이 큰 폭으로 증가함에 따라 당기순이익은 전년(10.8억 원) 대비 329.8% 급증한 46.7억 원을 달성하며 수익성을 보전하였습니다.

그 외 회사 영업상황 관련 내용은 "III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 <연결재무상태표>

연결 재무상태표
제 31(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
위즈코프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기말	제 30(전) 기말
자산
유동자산	37,613,859,279	29,496,993,229
현금및현금성자산	9,661,998,612	15,129,894,667
당기손익-공정가치 측정 금융자산	20,018,992,500	6,328,333,399
매출채권	2,267,961,702	2,697,084,918
기타채권	2,498,495,298	2,149,153,168
기타유동자산	2,012,491,098	1,327,242,560
당기법인세자산	26,375,390	6,933,670
재고자산	1,127,544,679	1,416,133,057
유동성파생상품자산	-	442,217,790
비유동자산	78,353,747,489	82,127,853,493
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,180,407,088	1,231,808,088
기타채권	4,751,918,303	5,448,407,465
유형자산	40,829,040,527	67,311,888,283
투자부동산	24,495,971,851	-
무형자산	5,436,121,768	6,132,622,383
관계기업에대한투자자산	1,013,427,866	1,309,314,381
기타비유동자산	617,576,064	652,626,326
이연법인세자산	29,284,022	41,186,567
자산총계	115,967,606,768	111,624,846,722
부채
유동부채	7,710,356,203	12,645,414,675
매입채무	523,433,950	548,126,205
기타채무	4,989,322,848	5,268,666,212
기타유동부채	1,829,119,925	2,046,820,104
당기법인세부채	368,479,480	454,321,803
유동성파생상품부채	-	920,193,700
유동성전환사채	-	3,407,286,651
비유동부채	10,639,767,743	9,625,954,952
기타채무	1,342,523,705	1,741,544,062
이연법인세부채	9,297,244,038	7,884,410,890
부채총계	18,350,123,946	22,271,369,627
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	91,570,358,421	83,688,478,796
자본금	37,864,732,500	35,577,152,500
자본잉여금	24,028,217,976	22,674,498,004
기타자본구성요소	(4,412,028,860)	(4,412,028,860)
기타포괄손익누계액	25,939,876,982	25,986,259,257
이익잉여금	8,149,559,823	3,862,597,895
비지배지분	6,047,124,401	5,664,998,299
자본총계	97,617,482,822	89,353,477,095
자본과부채총계	115,967,606,768	111,624,846,722

<연결 포괄손익계산서>

연결 포괄손익계산서
제 31(당) 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30(전) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
위즈코프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
매출액	112,636,294,223	104,651,520,953
매출원가	93,051,360,249	82,840,253,240
매출총이익	19,584,933,974	21,811,267,713
기타영업수익	943,029,742	239,799,868
기타영업비용	293,932,820	248,460,808
판매비와관리비	17,743,869,070	19,011,795,860
영업이익	2,490,161,826	2,790,810,913
기타수익	385,090,194	1,167,656,455
기타비용	416,257,629	1,581,911,824
금융수익	6,341,342,349	2,040,529,321
금융원가	1,522,489,329	2,025,966,700
지분법손실	295,886,515	772,893,638
법인세비용차감전순이익	6,981,960,896	1,618,224,527
법인세비용	2,312,872,866	531,979,564
당기순이익	4,669,088,030	1,086,244,963
기타포괄손익	(46,382,275)	(7,251,280)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익	-	1,004,387
해외사업환산손익	-	1,004,387
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	(46,382,275)	(8,255,667)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(46,382,275)	(8,255,667)
총포괄손익	4,622,705,755	1,078,993,683
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	4,286,961,928	345,109,750
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	382,126,102	741,135,213
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,240,579,653	337,557,154
총 포괄손익, 비지배지분	382,126,102	741,436,529
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	60.7	5.5
희석주당이익 (단위 : 원)	60.7	5.5

<연결 자본변동표>

연결 자본변동표
제 31(당) 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30(전) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
위즈코프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	33,273,232,500	21,922,199,714	(4,412,028,860)	25,987,414,449	3,479,217,524	80,250,035,327	6,565,001,561	86,815,036,888
당기순이익(손실)	-	-	-	-	345,109,750	345,109,750	741,135,213	1,086,244,963
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(8,255,667)	-	(8,255,667)	-	(8,255,667)
해외사업환산손익	-	-	-	703,071	-	703,071	301,316	1,004,387
전환권청구	2,303,920,000	962,153,318	-	-	-	3,266,073,318	-	3,266,073,318
종속기업지분율변동		(209,855,028)	-	-	-	(209,855,028)	(2,661,662,220)	(2,871,517,248)
연결범위의변동 및 기타	-	-	-	6,397,404	38,270,621	44,668,025	1,020,222,429	1,064,890,454
자본 증가(감소) 합계	2,303,920,000	752,298,290	-	(1,155,192)	383,380,371	3,438,443,469	(900,003,262)	2,538,440,207
2024.12.31 (기말자본)	35,577,152,500	22,674,498,004	(4,412,028,860)	25,986,259,257	3,862,597,895	83,688,478,796	5,664,998,299	89,353,477,095
2025.01.01 (기초자본)	35,577,152,500	22,674,498,004	(4,412,028,860)	25,986,259,257	3,862,597,895	83,688,478,796	5,664,998,299	89,353,477,095
당기순이익(손실)	-	-	-	-	4,286,961,928	4,286,961,928	382,126,102	4,669,088,030
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(46,382,275)	-	(46,382,275)	-	(46,382,275)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	-	-
전환권청구	2,287,580,000	1,353,719,972	-	-	-	3,641,299,972	-	3,641,299,972
종속기업지분율변동	-	-	-	-	-	-	-	-
연결범위의변동 및 기타	-	-	-	-	-	-	-	-
자본 증가(감소) 합계	2,287,580,000	1,353,719,972	-	(46,382,275)	4,286,961,928	7,881,879,625	382,126,102	8,264,005,727
2025.12.31 (기말자본)	37,864,732,500	24,028,217,976	(4,412,028,860)	25,939,876,982	8,149,559,823	91,570,358,421	6,047,124,401	97,617,482,822

<연결 현금흐름표>

연결 현금흐름표
제 31(당) 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 30(전) 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
위즈코프 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
영업활동현금흐름	5,573,153,714	7,255,949,126
영업으로부터 창출된 현금흐름	6,038,657,896	7,062,198,300
이자수취(영업)	384,697,952	625,605,691
배당금수취(영업)	138,200,357	74,518,000
법인세납부(환급)	(988,402,491)	(506,372,865)
투자활동현금흐름	(7,819,391,359)	(4,420,743,055)
당기손익-공정가치측정금융자산의처분	20,605,466,663	4,014,957,489
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(28,829,880,336)	(1,017,864,393)
단기대여금의 감소	85,700,000	46,000,000
단기대여금의 증가	(260,000,000)	(2,080,000,000)
장기대여금의 감소	2,904,575	62,722,808
장기대여금의 증가	-	(100,000,000)
장기미수금의 감소	156,129,577	156,129,577
연결범위의변동으로인한순현금유출	-	(113,415,421)
유형자산의 처분	133,994,454	-
유형자산의 취득	(385,913,292)	(4,445,552,615)
무형자산의 처분	1,000	-
무형자산의 취득	(4,838,000)	(138,770,000)
보증금의 감소	677,044,000	381,400,000
보증금의 증가	-	(1,186,350,500)
재무활동현금흐름	(3,221,658,410)	(8,481,154,655)
단기차입금의 증가	-	460,000,000
리스부채의감소	(2,162,699,000)	(2,186,870,222)
전환사채의 상환	(953,041,500)	(4,079,459,740)
임대보증금의 증가	19,170,000	225,646,500
임대보증금의 감소	(111,120,520)	(15,969,525)
주식발행비용	(13,967,390)	(12,984,420)
종속기업의자본변동	-	(2,871,517,248)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,467,896,055)	(5,645,948,584)
기초현금및현금성자산	15,129,894,667	20,775,493,000
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	350,251
기말현금및현금성자산	9,661,998,612	15,129,894,667

2) 별도재무제표

<재무상태표>

재무상태표
제 31(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 30(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
위즈코프 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기말	제 30(전) 기말
자산
유동자산	14,008,369,054	9,330,199,394
현금및현금성자산	2,617,859,959	1,878,345,594
당기손익-공정가치 측정 금융자산	8,090,170,000	4,008,310,000
매출채권	717,793,226	1,082,623,569
기타채권	9,496,992	10,582,216
기타유동자산	2,001,302,652	1,199,693,448
재고자산	571,746,225	708,426,777
유동성파생상품자산	-	442,217,790
비유동자산	84,197,642,991	85,649,054,479
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,180,407,088	1,231,808,088
종속기업에대한투자자산	23,856,221,730	23,856,221,730
관계기업에대한투자자산	1,013,427,866	1,309,314,381
기타채권	1,681,587,249	1,964,164,337
유형자산	31,347,937,809	56,629,052,283
투자부동산	24,495,971,851	-
무형자산	4,513,334	5,867,334
기타비유동자산	617,576,064	652,626,326
자산총계	98,206,012,045	94,979,253,873
부채
유동부채	1,514,196,137	5,497,892,489
매입채무	446,585,486	407,348,481
기타채무	792,196,436	589,096,768
기타유동부채	61,708,030	65,832,170
유동성전환사채	-	3,407,286,651
유동성파생상품부채	-	920,193,700
당기법인세부채	213,706,185	108,134,719
비유동부채	8,557,228,702	7,605,174,857
기타채무	558,261,000	655,040,000
이연법인세부채	7,998,967,702	6,950,134,857
부채총계	10,071,424,839	13,103,067,346
자본
자본금	37,864,732,500	35,577,152,500
자본잉여금	24,118,828,205	22,765,108,233
기타자본구성요소	(4,438,878,860)	(4,438,878,860)
기타포괄손익누계액	25,939,876,982	25,986,259,257
이익잉여금	4,650,028,379	1,986,545,397
자본총계	88,134,587,206	81,876,186,527
자본과부채총계	98,206,012,045	94,979,253,873

<포괄손익계산서>

포괄손익계산서
제 31(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
위즈코프 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
매출액	74,419,386,379	59,920,525,630
매출원가	61,530,839,972	47,902,437,505
매출총이익	12,888,546,407	12,018,088,125
판매비와관리비	11,866,503,188	11,461,806,521
영업이익	1,022,043,219	556,281,604
기타수익	353,824,949	726,718,433
기타비용	298,374,740	203,619,594
금융수익	3,966,936,761	1,345,542,302
금융원가	1,020,967,310	1,855,021,691
법인세비용차감전순이익	4,023,462,879	569,901,054
법인세비용	1,359,979,897	175,846,204
당기순이익	2,663,482,982	394,054,850
기타포괄손익	(46,382,275)	(8,255,667)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	(46,382,275)	(8,255,667)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(46,382,275)	(8,255,667)
총포괄손익	2,617,100,707	385,799,183
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	38	6
희석주당이익 (단위 : 원)	38	6

<자본변동표>

자본변동표
제 31(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
위즈코프 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (기초자본)	33,273,232,500	21,802,954,915	(4,438,878,860)	25,994,514,924	1,592,490,547	78,224,314,026
당기순이익(손실)	-	-	-	-	394,054,850	394,054,850
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(8,255,667)	-	(8,255,667)
전환권청구	2,303,920,000	962,153,318	-	-	-	3,266,073,318
자본 증가(감소) 합계	2,303,920,000	962,153,318	-	(8,255,667)	394,054,850	3,651,872,501
2024.12.31 (기말자본)	35,577,152,500	22,765,108,233	(4,438,878,860)	25,986,259,257	1,986,545,397	81,876,186,527
2025.01.01 (기초자본)	35,577,152,500	22,765,108,233	(4,438,878,860)	25,986,259,257	1,986,545,397	81,876,186,527
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,663,482,982	2,663,482,982
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(46,382,275)	-	(46,382,275)
전환권청구	2,287,580,000	1,353,719,972	-	-	-	3,641,299,972
자본 증가(감소) 합계	2,287,580,000	1,353,719,972	-	(46,382,275)	2,663,482,982	6,258,400,679
2025.12.31 (기말자본)	37,864,732,500	24,118,828,205	(4,438,878,860)	25,939,876,982	4,650,028,379	88,134,587,206

<현금흐름표>

현금흐름표
제 31(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
위즈코프 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기
영업활동현금흐름	2,099,947,714	1,159,104,133
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,199,231,936	1,184,476,643
배당금수취(영업)	44,030,500	39,950,000
이자수취(영업)	57,242,139	132,714,341
법인세납부(환급)	(200,556,861)	(198,036,851)
투자활동현금흐름	(301,473,939)	(2,662,408,441)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,188,525,630	2,465,363,289
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,834,810,646)	-
단기대여금의 감소	-	3,000,000
장기대여금의 감소	2,904,575	5,722,808
장기미수금의 감소	156,129,577	156,129,577
유형자산의 처분	108,090,909	-
유형자산의 취득	(229,177,984)	(4,210,903,615)
무형자산의 취득	-	(6,770,000)
보증금의 감소	306,864,000	15,400,000
보증금의 증가	-	(1,090,350,500)
재무활동현금흐름	(1,058,959,410)	(3,882,767,185)
전환사채의 발행(상환)	(953,041,500)	(4,079,459,740)
임대보증금의 증가	19,170,000	225,646,500
임대보증금의 감소	(111,120,520)	(15,969,525)
주식발행비용	(13,967,390)	(12,984,420)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	739,514,365	(5,386,071,493)
기초현금및현금성자산	1,878,345,594	7,264,417,087
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	-
기말현금및현금성자산	2,617,859,959	1,878,345,594

<이익잉여금처분계산서(안)>

	이익잉여금처분계산서
제 31 기	2025년 1월 1일 부터2025년 12월 31일 까지	제 30 기	2024년 1월 1일 부터2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 3월 26일	처분확정일	2025년 3월 26일
			(단위:원)

과 목	당 기		전 기
미처분 이익잉여금(미처리결손금)		4,385,028,379		1,721,545,397
전기이월이익잉여금	1,721,545,397		1,327,490,547
기타포괄손익누계액의대체	-		-
당기순이익	2,663,482,982		394,054,850
이익잉여금 처분액		-		-
1.이익준비금	-		-
2.현금배당 (주당배당금(율) 당기 : -원(-%) 전기: -원(-%) )	-		-
차기이월 미처분이익잉여금		4,385,028,379		1,721,545,397

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.	제6조 (일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 2,500원으로 한다.	주식병합에 따른 액면가 변경
제10조의 4(신주의 배당기산일 ) (생략)	제10조의 4(신주의 동등배당 ) (현행과 같음)	제목 변경
제10조의 5( 주식의 소각 ) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. (전문 개정)	제10조의 5 ( 자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유·처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정상법 반영
제12조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. <개정 2021.03.25> ※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	제12조 (기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 삭제 (주석삭제)	제목 변경
제17조 (소집권자) ① (생략) ② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제34조 제2항의규정을 준용한다.	제17조 (소집권자) ① (현행과 같음) ② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제33조의 규정을 준용한다.	준용규정의 조항 변경
제19조 (소집지) (생략) (신설)	제19조 (소집지와 개최방식 ) ① (현행과 같음) ② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참여할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회 개최 허용
제20조 (의장) ① (생략) ② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	제20조 (의장) ① (현행과 같음) ② 대표이사(사장)의 유고 시에는 제33조의 규정을 준용한다.	준용규정의 조항 변경
제25조 (의결권의 대리행사 ) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. (신설)	제25조 (의결권의 행사 ) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	제목 변경 및 관련내용 반영
제28조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 한다. ② (생략)	제28조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② (현행과 같음)	독립이사 명칭 도입 및 상법 개정 내용 반영
제29조 (이사 및 감사의 선임) ①~ ⑤ (생략) ※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사후보를 추천하기 위하여 「상법」제393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함(「상법」 제542조의8 제4항,「상법 시행령」 제34조 제2항). (신설) ⑥ 제2항· 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제29조 (이사 및 감사의 선임) ①~ ⑤ (현행과 같음) (주석삭제) ⑥ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑦ 제2항· 제6항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사의 해임 결의 방법 (조항신설) 준용규정의 조항 변경
제31조 (이사 및 감사의 보선) 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 員數를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제31조 (이사 및 감사의 보선) 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 員數를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	준용규정의 조항 변경
제33조의 2(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설) ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제33조의 2(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대 및 조항 추가
제34조 (감사의 직무) ① ~ ④ (생략) (신설)	제34조 (감사의 직무 등 ) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 감사에 대해서는 제33조의2 제4항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.	제목 변경 및 준용규정 신설
제37조 (이사회의 결의방법)① (생략) ② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ③ (생략)	제37조 (이사회의 결의방법)① (현행과 같음) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참여하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (현행과 같음)	이사회결의시 전화회의를 인정
제40조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 ( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	독립이사 명칭 도입
(신설)	제44조의3 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	분기배당제도를 도입 신설
부칙 1.~16. (생략) (신설)	부칙 1.~16. (현행과 같음) 17. 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제 28조 제1항, 제 40조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행하며 제19조 제2항, 제25조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 박노춘) 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 서쌍교) 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 서정훈)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박노춘	1964.08.19	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
서쌍교	1965.06.05	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
서정훈	1969.04.21	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박노춘	전 SK증권 재무팀장	1999.03.~2008.12.2009.01.~2013.12.	- SK증권 재무팀장 - SK E&S 사업관리본부장	해당사항 없음
서쌍교	전 SBS 보도본부 부국장	1995.03.~2025.06.2026.02.~ 현재	- SBS 보도본부 부국장- 현 고양도시관리공사 비상임이사	해당사항 없음
서정훈	전 위즈코프(주) 부사장	2007.07.~2025.03.2017.03.~2025.03.	- 위즈코프(주) 부사장 - 위즈네트웍크(주) 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박노춘	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서쌍교	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
서정훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박노춘 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 금융 및 에너지 기업에서 재무팀장과 사업관리본부장으로 근무하며 재무 관리와 사업 운영 전반에 걸친 실무 경력을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 재무 상태를 면밀히 살피고, 경영 전략 수립 및 사업 관리 과정에서 실무적인 조언을 제공하여 기업 가치 제고에 기여하고자 합니다.2. 독립성경영 현안에 대해 특정 이해관계에 치우치지 않는 독립적인 의사결정을 내릴 것입니다. 대기업에서의 공정한 사업 관리 경험을 토대로 경영진의 직무 집행을 충실히 견제하고 감독함으로써, 사외이사 본연의 독립적 기능을 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준재무적 건전성과 효율적인 사업 집행을 최우선 기준으로 삼아 의사결정에 참여하겠습니다. 회사의 자산 운용 및 투자 결정이 투명하게 이루어지는지 감독하고, 주주 가치를 높일 수 있는 방향으로 이사회 활동에 임하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사에게 부여된 선관주의 의무와 법적 책임을 엄중히 인지하고 있습니다. 자격 요건 및 의무 사항을 철저히 준수할 것이며, 법령에 어긋남이 없도록 사외이사로서의 직무를 성실히 이행하겠습니다.[서쌍교 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 SBS 보도본부 부국장을 역임하며 오랜 기간 언론 현장에서 사회 전반의 다양한 현안을 다루어 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 기업의 대외 커뮤니케이션 관리와 브랜드 가치 제고, 그리고 경영 과정에서 발생할 수 있는 대외 리스크를 객관적으로 진단하고 자문함으로써 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성사외이사로서 경영진과 대주주로부터 독립적인 위치를 유지하며, 객관적인 시각에서 이사회의 의사결정 과정을 감독하겠습니다. 상법 등 관련 법령에 따른 사외이사의 독립성 기준을 명확히 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 공정한 직무 수행을 실천하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 회사의 주요 경영 사항을 심의함에 있어 주주의 이익과 기업의 사회적 책임을 우선적으로 고려하겠습니다. 대외 관계 및 위기 관리 분야의 식견을 바탕으로 경영진의 직무 집행을 성실히 감독하고, 이사회가 투명하고 합리적으로 운영될 수 있도록 지원하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수상법상 사외이사에게 부여된 선관주의 의무와 법적 책임을 엄중히 인지하고 있습니다. 자격 요건 및 의무 사항을 철저히 준수할 것이며, 법령에 어긋남이 없도록 사외이사로서의 직무를 성실히 이행하겠습니다

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높으며, 다양한 실무경험과 폭넓은 식견 및 전문성을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

박노춘 사외이사 선임의 건_확인서.jpg 박노춘 사외이사 선임의 건_확인서 서쌍교 사외이사 선임의 건_확인서.jpg 서쌍교 사외이사 선임의 건_확인서 서정훈 사내이사 선임의 건_확인서.jpg 서정훈 사내이사 선임의 건_확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	498백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	70백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	70백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2026년 3월 18일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(INVESTMENT→공고)에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.1) 홈페이지 주소 : http://www.wizcorp.co.kr2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

▣ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 주주총회를 2026년 3월 26일 09시에 개최하기로 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유신고 의무가 없습니다.

▣ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ～ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리