WIZ CORP, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

위즈코프/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩)  당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제25기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 조용두)   제3-2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 김현수)   제3-3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 이진희) 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 노상기) 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 연봉제 전환 임원의보수체계 변경 승인의건 제8호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진희	1964-08	3	신규선임	현) JYS코프사장 - 한솔아이벤처스 팀장 - 한솔그룹 기획조정실 감사팀 - 인하대 회계학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용두	1969-04	3	신규선임	현) GS리테일 부장 - GS리테일 법무팀장 - GS리테일 전략부문 사업개발팀 부장 - 성균관대 법학과 졸업	-
김현수	1970-05	3	신규선임	현) (주)그렉터 부사장 - Huawei Korea Director - CISCO Korea Manager - 한양대학교 기계금속 전공	(주)그렉터 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노상기	1972-08	3	재선임	비상근	- 현) 모이슨 대표이사 - 현) 위즈코프(주) 감사 - 공상대자인 대표 - 홍익대학교 광고홍보대학원 졸업