WIZ CORP, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

참고서류 3.2 위즈코프(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 03 월 08 일
권 유 자:&cr	성 명: 위즈코프(주)&cr주 소: 서울시 강남구 봉은사로 429, 8층(삼성동, 위즈빌딩)&cr전화번호: 02-2007-0300
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
위즈코프(주)	보통주	3,683,068	9.91%	본인	자기주식

주1) 당사의 총 발행주식수는 37,157,072주이며, 소유비율은 발행주식총수 기준임.&cr주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됨&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
정승환	최대주주	보통주	7,023,503	18.90%	최대주주	-
에스에이치에셋(주)	공동보유자	보통주	3,683,433	9.91%	최대주주의 법인	-
계		보통주	10,706,936	28.81%	-	-

주1) 주식소유 수량 및 주식소유 비율은 2018년 기말 기준입니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
강화성	보통주	-	직원	-
이정아	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

&cr가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 16일, (종료일) - 2019년 03월 25일&cr&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http:// evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 예정

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr(일시) 2019년 03월 26일 오전 9 시 &cr(장소) 서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩) 당사 대회의실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr(성명) 강화성 &cr(부서 및 직위) 경영지원본부 과장 &cr(연락처) 02-2007-0300&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1)영업개황

2018년 SI시장은 대기업 및 금융권의 투자 위축과 경쟁심화로 인하여 지속적인 침체상황이 이어지는 모습입니다. 이러한 영향으로 IT산업에서의 화두가 비용절감이 됨에 따라 군소 IT관련 업체들은 보수적인 운영에 초점을 맞추고 있습니다.&cr&cr 당사의 2018년 경영실적을 집계한 결과 별도 재무제표 기준 매출액은 전년대비 약 9% 증가한 339억원의 실적을 올렸으며, 영업이익은 13억원이고 당기순손실이 16억원입니다.&cr&cr당사는 수익성이 낮은 기존 IT사업에서는 안정성과 수익성을 감안한 보수적인 내실경영을 공고히 하고, 새로운 미래 수익사업 발굴에 중점을 두고 새로운 사업을 준비하는 한편, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 계속 활용하고, 비IT사업부문 등 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 예정입니다.&cr

(2) 시장점유율 등

당사가 현재 영위하고 있는 IT사업은 일반적으로 SI업체로 분류되어, 당사의 경쟁업체로는 대기업의 계열 SI업체와 여타의 많은 중소 SI, NI, SW업체가 있습니다. 매출액 감소와 사업환경 악화로 인해 시장점유율 산출이 현재 곤란한 상태입니다.

&cr고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다. 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다. 당사는 졸음운전 방지를 위해 이글루설치 운영과 방문고객 응모권 추첨등 다양한 이벤트 행사를 추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할것으로 예상됩니다.&cr&cr(3) 시장의 특성&cr가) IT사업부문

국내 대형 SI업체들은 대부분 대기업의 계열사로 그룹의 전산업무를 대행처리하는 등 안정적인 영업기반을 확보하고 있습니다.&cr&cr국내 SI 전체시장 중 약 30%에 달하는 부문을 3개 주요 대형 SI업체가 점유하고 있는실정입니다. 대기업 계열사인 대형 SI업체와 차별화를 이루기 위해 전문솔루션분야에 대한 System Integration, Solution Integration 사업에 주력하는 것이 전문솔루션을 보유한 업체의 주요한 생존전략으로 자리잡고 있습니다. 자금력과 안정적인 그룹사 매출 및 이익확보, 광범위한 인력풀을 형성하고 있는 대형 SI업체들은 이러한 전문솔루션 보유업체와의 전략적 제휴를 통해 전문분야의 SI사업을 추진하는 경향이 늘고 있습니다.&cr&cr위즈코프는 IBM, HP, Autonomy 소프트웨어 등의 솔루션 사업 분야에서 독자적인 SI사업을 추진함과 동시에 대형 SI업체와의 제휴를 통해 공공부문, 금융 및 대형기업의 IT솔루션 구축사업에 전문적인 기술과 노하우를 발휘하며 솔루션 기반의 전문 IT서비스업체로서의 노력해 나가고 있습니다.&cr&cr최근 SI시장 특징&cr▲ IT아웃소싱 및 컨설팅 등 서비스 매출 비중이 계속적으로 성장중&cr▲ 유비쿼터스, 텔레매틱스, RFID 등 차세대 산업 이슈로 SI시장 확대 기대&cr▲ 대형SI업체 대외사업 비중 강화, 중견 SI업체는 전문성, 차별화된 사업 전략 추진&cr▲ 내수시장 한계와 업체간 경쟁 심화, 주요 SI업체 사업 전략 핵심은 수익성 우선&cr▲ 핵심역량 강화 전략으로 아웃소싱, 컨설팅, 유통, 분류 등 전문화 추진&cr&cr나) 고속도로 휴게소 운영 사업부문&cr고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다. 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다.&cr&cr고속도로 노선상의 휴게시설 운영업의 경우 점차 휴게시설간의 이격거리가 좁혀져&cr서로간의 경쟁률이 높아지고 있으며, 신규노선의 개설등으로 교통량의 분산으로 매출이 다소 하향세이나 신규매장등의 OPEN등으로 고객만족을 통한 매출증대에 주력하고 있습니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr당사는 현재 IT사업부문과 같이 수익성이 낮은 기존 사업부문에서는 사업부문을 축소하고 있으며, 수익부문의 다각화 및 경영의 내실화와 함께 이익중심 경영을 실현하여 손익개선을 위해 노력하고 있습니다.&cr&cr한국도로공사의 휴게시설 임대운영자 입찰공고시 보다 체계적인 사업성 분석 및&cr입찰 참여로 신규 운영시설 확보에 주력하고 있으며 기존 소각시설 운영 등의 노하우를 바탕으로 환경시설 운영에도 영역을 넓히려 하고 있습니다. 또한, 휴게소 운영사&cr업경험을 바탕으로 각종 관련사업분야 확대를 목표로 하고 있습니다.&cr&cr안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 비 IT부문의 신규사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다.&cr

이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다.&cr

(5) 조직도

IT부문	시스템사업본부	시스템영업팀
기술지원팀
솔루션사업본부	솔루션영업팀
기술지원팀
경영지원본부	임원실
회계팀
인사/총무팀
감사
휴게소부문	휴게소	휴게소장
부소장
관리/경리부
상품/시설부
영업부
주유소	주유소장
총무부

&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

&cr

연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 24 기 2018년 12월 31일 현재
제 23 기 2017년 12월 31일 현재
위즈코프 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 24 (당)기말	제 23 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		17,657,812,381	16,120,731,623
현금및현금성자산	2,4,5,6	7,173,470,510	4,622,175,853
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,4,5,8	7,546,970,020	-
당기손익인식금융자산	2,4,5,8	-	8,486,052,521
매출채권	2,4,5,7	545,854,133	1,170,328,113
기타채권	2,4,5,7	38,426,440	101,198,224
기타유동자산	10	1,343,466,190	676,854,983
당기법인세자산	19	3,231,590	2,056,530
재고자산	2,9	1,006,393,498	1,062,065,399
Ⅱ. 비유동자산		27,214,849,690	29,823,420,061
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,4,5,11	386,579,476	-
매도가능금융자산	2,4,5,11	-	3,410,875,578
기타채권	2,4,5,7	2,551,738,684	2,363,762,548
유형자산	2,12	23,390,265,964	22,979,220,552
무형자산	2,13	409,531,952	648,005,237
기타비유동자산	14	126,850,177	69,085,998
이연법인세자산	2,19	349,883,437	352,470,148
자 산 총 계		44,872,662,071	45,944,151,684
부 채
Ⅰ. 유동부채		3,659,918,159	4,218,588,256
매입채무	2,4,5,15	874,432,887	860,546,030
기타채무	2,4,5,15	979,036,797	615,019,281
기타유동부채	17	70,788,630	51,281,910
당기법인세부채	19	138,179,845	336,781,035
차입금	16	1,597,480,000	2,354,960,000
Ⅱ. 비유동부채		516,089,026	565,183,857
기타채무	2,4,5,15	432,061,100	398,941,400
확정급여부채	2,18	84,027,926	106,262,457
차입금	16	-	59,980,000
부 채 총 계		4,176,007,185	4,783,772,113
자 본
지배기업의 소유지분		40,625,029,106	40,732,980,680
Ⅰ.자본금	20	18,578,536,000	17,781,464,500
Ⅱ.자본잉여금	21	23,947,231,646	23,750,925,285
Ⅲ.자본조정	22	(4,394,256,753)	(4,391,775,746)
Ⅵ.기타포괄손익누계액		-	-
Ⅴ.이익잉여금	23	2,493,518,213	3,592,366,641
비지배지분		71,625,780	427,398,891
자 본 총 계		40,696,654,886	41,167,399,571
부채와자본총계		44,872,662,071	45,944,151,684

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
위즈 코프 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 24 (당)기		제 23 (전)기
Ⅰ. 매출액	2,24		39,602,235,213		36,272,380,635
Ⅱ. 매출원가	2,24,27		29,663,421,047		26,828,307,807
Ⅲ. 매출총이익			9,938,814,166		9,444,072,828
기타영업수익	2,24	221,378,672		197,181,002
기타영업비용	2,24	348,107,519		189,482,176
판매비	2,24,27	996,760,999		950,337,417
관리비	2,24,27	8,178,862,587		7,570,885,026
Ⅳ. 영업이익(손실)			636,461,733		930,549,211
기타수익	2,25	160,823,658		206,655,808
기타비용	2,26	81,355,696		11,203,310
금융수익	29	1,086,562,721		1,350,066,532
금융비용	30	1,494,597,061		828,233,243
지분법이익		-		-
지분법손실		-		-
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)			307,895,355		1,647,834,998
법인세비용(수익)	19	242,913,968		441,798,600
Ⅵ. 당기순이익(손실)			64,981,387		1,206,036,398
Ⅶ. 기타포괄손익			117,043,425		53,327,582
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
매도가능금융자산평가손익		-		50,000,000
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여부채의재측정요소	18	117,043,425		3,327,582
Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)			182,024,812		1,259,363,980
Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유지분		250,456,971		1,468,863,393
비지배지분		(185,475,584)		(262,826,995)
Ⅹ. 당기총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유지분		335,880,632		1,520,846,015
비지배지분		(153,855,820)		(261,482,035)
ⅩⅠ. 지배기업의 소유지분에 대한 주당순손익
기본주당순손익	31		7		47
희석주당순손익	31		7		45

연 결 자 본 변 동 표
제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
위즈 코프 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업의 소유주지분						비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2017.1.1(전기초)	16,777,448,500	23,174,265,569	(4,305,580,424)	(49,998,571)	2,121,519,197	37,717,654,271	688,880,926	38,406,535,197
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	1,468,863,393	1,468,863,393	(262,826,995)	1,206,036,398
확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	1,984,051	1,984,051	1,343,531	3,327,582
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	49,998,571	-	49,998,571	1,429	50,000,000
총포괄손익 계	-	-	-	49,998,571	1,470,847,444	1,520,846,015	(261,482,035)	1,259,363,980
소유주와의 거래
유상증자(신주인수권행사)	1,004,016,000	490,464,394		-	-	1,494,480,394	-	1,494,480,394
주식매입선택권의대체(행사기간만료)	-	86,195,322	(86,195,322)	-	-	-	-	-
연결실체의변동	-	-	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 계	1,004,016,000	576,659,716	(86,195,322)	-	-	1,494,480,394	-	1,494,480,394
2017.12.31(전기말)	17,781,464,500	23,750,925,285	(4,391,775,746)	-	3,592,366,641	40,732,980,680	427,398,891	41,160,379,571
2018.1.1(당기초)	17,781,464,500	23,750,925,285	(4,391,775,746)	-	3,592,366,641	40,732,980,680	427,398,891	41,160,379,571
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	250,456,971	250,456,971	(185,475,584)	64,981,387
매도가능증권평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-
확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	85,423,661	85,423,661	31,619,764	117,043,425
총포괄손익 계	-	-	-	-	335,880,632	335,880,632	(153,855,820)	182,024,812
소유주와의 거래
주식배당	797,071,500	(4,480,930)	-		(1,434,729,060)	(642,138,490)	-	(642,138,490)
자기주식의취득	-		(2,481,007)	-	-	(2,481,007)	-	(2,481,007)
종속기업지분율변동	-	200,787,291	-	-	-	200,787,291	(201,917,291)	(1,130,000)
소유주와의 거래 계	797,071,500	196,306,361	(2,481,007)	-	(1,434,729,060)	(443,832,206)	(201,917,291)	(645,749,497)
2018.12.31(당기말)	18,578,536,000	23,947,231,646	(4,394,256,753)	-	2,493,518,213	40,625,029,106	71,625,780	40,696,654,886

연 결 현 금 흐 름 표
제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
위즈 코프 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	주석	제 24(당)기		제 23 (전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름			2,831,865,445		2,784,540,210
영업으로부터창출된현금흐름	32	3,184,148,586		2,821,212,319
이자의수취		130,827,462		157,603,843
이자의 지급		(125,689,237)		(134,779,367)
배당금의수취		82,682,141		14,528,435
법인세의환급(납부)		(440,103,507)		(74,025,020)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름			1,147,933,247		(5,092,182,504)
당기손익-공정가치측정금융자산의처분		13,031,797,253		-
당기손익인식금융자산의처분		-		4,787,525,829
당기손익-공정가치측정금융자산의취득		(9,722,917,049)		-
당기손익인식금융자산의취득		-		(8,442,846,005)
단기금융상품의처분		55,000,000		-
단기금융상품의취득		(6,000,000)		(50,000,000)
장기금융상품의취득		(8,317,536)		(9,010,664)
단기대여금의감소		-		150,000,000
단기대여금의증가		-		-
매도가능금융자산의처분		-		222,643,475
매도가능금융자산의취득		-		(1,300,872,556)
종속기업취득에따른현금유입		-		-
유형자산의처분		500,000		3,833,536
유형자산의취득		(1,883,958,571)		(479,177,809)
보증금의감소		608,150		33,721,690
보증금의증가		(318,779,000)		(8,000,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름			(1,428,714,797)		1,038,345,394
단기차입금의증가		654,000,000		17,980,000
단기차입금의감소		(1,361,500,000)		(149,050,000)
자기주식의취득		(2,481,007)		-
증자비용		(4,480,930)		-
유상증자		-		1,494,480,394
유동성장기부채의감소		(109,960,000)		(267,000,000)
임대보증금의증가		108,675,000		125,555,000
임대보증금의감소		(74,180,300)		(183,620,000)
연차배당		(637,657,560)		-
종속기업의자기주식취득		(1,130,000)		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)			2,551,083,895		(1,269,296,900)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산			4,622,175,853		5,892,526,539
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과			210,762		(1,053,786)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산			7,173,470,510		4,622,175,853

&cr 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 24 기 2018년 12월 31일 현재
제 23 기 2017년 12월 31일 현재
위즈코프 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 24 (당)기말	제 23(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		16,430,109,226	12,771,962,483
현금및현금성자산	2,4,5,6	6,994,523,415	4,578,142,205
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,4,5,8	6,608,420,680	-
당기손익인식금융자산	2,4,5,8	-	6,454,728,639
매출채권	2,4,5,7	429,338,031	520,115,613
기타채권	2,4,5,7	730,019,682	173,097,696
기타유동자산	10	1,334,428,945	666,688,253
재고자산	2,9	333,378,473	379,190,077
Ⅱ. 비유동자산		27,789,719,307	33,980,730,066
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,4,5,11	386,579,476	-
매도가능금융자산	2,4,5,11	-	4,210,875,578
종속기업투자	2,13	4,315,039,359	6,917,185,433
기타채권	2,4,5,7	2,410,844,484	2,150,830,884
유형자산	2,12	20,200,522,374	20,280,282,025
기타비유동자산	14	126,850,177	69,085,998
이연법인세자산	18	349,883,437	352,470,148
자 산 총 계		44,219,828,533	46,752,692,549
부 채
Ⅰ. 유동부채		1,067,577,730	1,357,052,320
매입채무	2,4,5,15	457,456,445	575,872,249
기타채무	2,4,5,15	410,059,290	402,588,816
기타유동부채	16	61,882,150	41,810,220
당기법인세부채	18	138,179,845	336,781,035
Ⅱ. 비유동부채		432,061,100	398,941,400
기타채무	2,4,5,15	432,061,100	398,941,400
확정급여부채	2	-	-
부 채 총 계		1,499,638,830	1,755,993,720
자 본
Ⅰ. 자본금	19	18,578,536,000	17,781,464,500
Ⅱ. 자본잉여금	20	23,746,444,355	23,750,925,285
Ⅲ. 자본조정	21	(4,394,256,753)	(4,391,775,746)
Ⅳ. 이익잉여금	22	4,789,466,101	7,856,084,790
자 본 총 계		42,720,189,703	44,996,698,829
부채와자본총계		44,219,828,533	46,752,692,549

포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
위즈코프 주식회사	(단위: 원)

과 목	주석	제 24 (당)기		제 23(전)기
Ⅰ. 매출액	23		33,903,223,120		31,108,387,597
Ⅱ. 매출원가	23,26		25,007,938,812		22,501,342,865
Ⅲ. 매출총이익			8,895,284,308		8,607,044,732
판매비	23,26	887,790,002		864,000,841
관리비	23,26	6,672,609,097		6,323,810,006
Ⅳ. 영업이익(손실)			1,334,885,209		1,419,233,885
기타수익	24	147,966,760		178,136,691
기타비용	25	223,502		11,133,251
금융수익	28	1,080,871,648		1,343,288,160
금융비용	29	3,952,475,776		653,707,573
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익			(1,388,975,661)		2,275,817,912
법인세비용	18		242,913,968		441,798,600
Ⅵ. 당기순이익(손실)			(1,631,889,629)		1,834,019,312
Ⅶ. 기타포괄손익			-		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의재측성요소		-		-
Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)			(1,631,889,629)		1,834,019,312
Ⅷ. 주당순손익
기본주당순손익	30		(49)		58
희석주당순손익	30		(49)		56

자 본 변 동 표
제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
위즈코프 주식회사	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2017.1.1(전기초)	16,777,448,500	23,174,265,569	(4,305,580,424)	-	6,022,065,478	41,668,199,123
당기순손익	-	-	-	-	1,834,019,312	1,834,019,312
주식매수선택권의 대체(행사기간만료)	-	86,195,322	(86,195,322)	-	-	-
유상증자(주식매입선택권행사)	-	-	-	-	-
유상증자(신주인수권행사)	1,004,016,000	490,464,394	-	-	-	1,494,480,394
2017.12.31(전기말)	17,781,464,500	23,750,925,285	(4,391,775,746)	-	7,856,084,790	44,996,698,829
2018.1.1(당기초)	17,781,464,500	23,750,925,285	(4,391,775,746)	-	7,856,084,790	44,996,698,829
당기순손익	-	-	-	-	(1,631,889,629)	(1,631,889,629)
주식배당	797,071,500	(4,480,930)	0	0	(1,434,729,060)	(642,138,490)
자기주식의취득	-	-	(2,481,007)	-	-	(2,481,007)
주식매수선택권의 대체(행사기간만료)	-	-	-	-	-	-
유상증자(주식매수선택권행사)	-	-	-	-	-	-
유상증자(신주인수권행사)	-	-	-	-	-	-
2018.12.31(당기말)	18,578,536,000	23,746,444,355	(4,394,256,753)	-	4,789,466,101	42,720,189,703

현 금 흐 름 표
제 24 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 23 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
위즈코프 주식회사	(단위: 원)

구 분	주석	제 24 (당)기		제 23 (전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름			1,240,560,568		2,301,964,500
영업으로부터창출된현금흐름	31	1,482,048,656		1,942,987,768
이자의수취		125,457,471		156,198,520
배당금의수취		71,982,888		7,708,102
법인세의의환급		(438,928,447)		(74,929,890)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름			1,786,139,514		(4,544,208,648)
당기손익-공정가치측정금융자산의처분		10,513,219,791		-
당기손익인식금융자산의처분		-		4,282,946,979
당기손익-공정가치측정금융자산의취득		(7,355,043,362)		-
당기손익인식금융자산의취득		-		(7,759,945,575)
단기대여금의감소		(557,500,000)		300,000,000
단기대여금의증가		-		-
매도가능금융자산의처분		-		222,643,475
매도가능금융자산의취득		-		(1,300,872,556)
장기대여금의감소		-		-
매각예정비유동자산의감소		-		-
유형자산의처분		500,000		3,833,536
유형자산의취득		(496,866,065)		(326,536,197)
보증금의감소		608,150		33,721,690
보증금의증가		(318,779,000)		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름			(610,124,797)	-	1,436,415,394
임대보증금의증가		108,675,000		125,555,000
임대보증금의감소		(74,180,300)		(183,620,000)
유상증자		-		1,494,480,394
현금배당		(637,657,560)		-
주식배당비용		(4,480,930)		-
자기주식의 취득		(2,481,007)		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)			2,416,575,285		(1,075,828,754)
Ⅴ.기초 현금및현금성자산			4,578,142,205		5,654,920,632
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과			(194,075)		(949,673)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산			6,994,523,415		4,578,142,205

이 익잉여금처분계산서(안)
제 24기	2018년 01월 01일 부터	제 23기	2017년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지	2017년 12월 31일 까지
처분예정일	2019년 03월 26일	처분확정일	2018년 03월 28일
				(단위:원)

과 목	제 24 (당)기		제 23 (전)기
미처분 이익잉여금		4,662,466,101		7,793,084,790
전기이월이익잉여금	6,294,355,730		5,959,065,478
보험수리적손익	-		-
당기순이익	(1,631,889,629)		1,834,019,312
이익잉여금 처분액		736,480,080		1,498,729,060
이익준비금	67,000,000		64,000,000
배당금	669,480,080		1,434,729,060
가. 현금배당&cr (주당배당금(율) &cr 당기 : 20원(4%) 전기: 20원(4%) )	669,480,080		637,657,560
나. 주식배당&cr (주당배당금(율)&cr 당기 : - 전기 : 25원(5%) )	-		797,071,500
차기이월 미처분이익잉여금		3,925,986,021		6,294,355,730

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제24(당)기 예정	제23(전)기
현금배당	주당배당금(원)	20	20
배당금총액(원)	669,480,080	637,657,560
시가배당률(%)	1.6	1.3
주식배당	주당배당금(원)	-	25
배당금총액(원)	-	797,071,500
배당률(%)	-	5
합계(원)		669,480,080	1,434,729,060

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일 주권, 오 주권, 십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주 권, 일천 주권, 일만 주권의 8종으로 한다.	제9조 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제11조(명의개서대리인) ① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인) ① (좌동) &cr② (좌동) &cr③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. &cr④ (좌동)	&cr&cr- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하 여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에서 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제12조 <삭제>	- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.&cr	제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (좌동) &cr② (좌동) &cr ③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	&cr&cr&cr- 재무제표의 승인기관을 주주총회가 승인권한을 가지는 경우 변경내용 반영
제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제12조의 삭제에 따른 문구정비
제17조 (소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조 (소집시기) ① 좌동 ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	&cr&cr&cr- 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설
제30조(이사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다. ※ (주석 신설) &cr&cr&cr&cr② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. ※ (주석 신설)	제30조(이사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다. ※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사후보를 추천하기 위하여 「상법」 제393조의2의 규정에 의한 위원회를 설치하여야 함. 이 경우 사외이사후보추천위원회는 사외이사가 총 위원의 과반수가 되도록 구성하여야 함(「상법」 제542조의8 제4항, 「상법 시행령」 제34조 제2항).(주석 신설 2001. 9. 13, 개정 2006. 1. 23, 2009. 1. 29, 2013. 1. 15) ② (좌동) &cr&cr&cr&cr③ (좌동) &cr ※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음.	&cr- 상법 및 상법시행령 규정에 따른 사외이사 추천 및 구성요건에 대한 주석 신설 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설
	부 칙 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정승환	1963.05.23	사내이사	본인	이사회
서정훈	1969.04.21	사내이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
정승환	위즈코프(주) 대표이사	·서울대학교 졸업&cr·와이비파트너스 상무이사&cr·한화투신운용 운용역 ·현 위즈코프㈜ 대표이사	없음
서정훈	위즈코프(주) 이사	·영등포고 졸업 ·현 ㈜하나나노텍 사내이사 ·현 위즈코프㈜ 경영지원본 부 이사	없음

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6( 2 )	6( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	20억원	20억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	7천만원	7천만원

&cr※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목&cr 임원퇴직급지급규정 개정

나. 의안의 요지&cr 임원퇴직금 지급한도를 소득세법상의 임원퇴직금 한도로 규정.