WIZ CORP, Inc. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

위즈코프/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 429 (삼성동, 위즈빌딩)  당사 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호의안: 제26기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 별도재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보 민일식) 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 후보 이태연) 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민일식	1973-06	3	재선임	현) (주) 하나나노텍 대표이사 고려대학교 경영학과 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이태연	1965-01	3	신규선임	비상근	현) 필오션라인(주) 대표이사 한국외국어대학교 세계경영대학원 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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