Wittchen S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 14, 2022

Raport Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. i sprawozdania finansowego Spółki Wittchen S.A. za 2021 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. („Spółka”) i sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym została sporządzona na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, § 21 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki oraz § 70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”). Przedmiotem niniejszej oceny jest: 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021; 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021: Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wynikami przeprowadzonego badania zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku obejmującym również opinię audytora na temat sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, a także zapoznała się z rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok: 1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia; 2. jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021 rok. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności Spółki w 2021 roku rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021: Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok składające się z: a) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, b) jednostkowego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku; c) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku; d) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, e) danych uzupełniających do informacji finansowych, zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wynikami przeprowadzonego badania zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, a także zapoznała się rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021. Uwzględniając powyższą ocenę dotyczącą sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2021, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Wittchen S.A. 1. Pan Paweł Marcinkiewicz ____ 2. Pan Józef Mirecki ___ 3. Pani Monika Dziedzic __ 4. Pani Barbara Mirecka __ 5. Pan Adam Sobieszek _____