Withus Pharmaceutical. Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 2, 2022

위더스제약/주주총회소집결의/(2022.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제18기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 [주당배당금 : 48원]   - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건       제 3-1호 의안 : 사내이사 성대영 선임의 건       제 3-2호 의안 : 사내이사 권광영 선임의 건       제 3-3호 의안 : 사내이사 안종태 선임의 건       제 3-4호 의안 : 사외이사 이용주 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사 이승철 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성대영	1959-11	3년	재선임	중앙대 경제학 박사 전) 남서울대학교 국제유통학과 교수 전) 한빛 약품 전) 의료법인 석경의료재단 이사장 현) 한도병원 이사장 현) 위더스제약 대표이사
권광영	1961-02	3년	재선임	서울대 조경학 학사 성균관대 경영전문대학원 석사 전) 삼성인력개발원 전) 흥극생명 현) 위더스제약 부사장
안종태	1958-10	3년	재선임	전북대 경영학 학사 전) 경향신문 전) 알리안츠생명 전) 전&김 웰스펌 전) 석경의료재단 현) 위더스제약 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용주	1965-09	3년	재선임	한남대 법학 학사 KAIST 테크노경영대학원 전 자정부고위과정 수료 전) 씨엔씨엔터프라이즈 (주) 전) ㈜씨솔 대표이사 현) 위더스제약 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이승철	1958-03	2년	재선임	상근	성균관대 경영학 학사 성균관대학원 경영학 석사 서울대 국제대학원 GLP(국제리더십) 전) 삼성생명 전) 산림조합중앙회 현) 위더스제약 감사