Withus Pharmaceutical. Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

위더스제약/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 보고사항으로는 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고가 있습니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	-
3	제 3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	-