Withus Pharmaceutical. Co., LTD — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

위더스제약/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양로 786-2 더에이더블유웨딩컨벤션
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제20기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 [주당배당금 : 100원] - 제 2호 의안 : 사내이사 이홍열 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사 최용석 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이홍열	1977-01	3년	신규선임	현) 위더스제약 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용석	1958-03	3년	신규선임	상근	일본 추오우(中央)대학 경제학 박사 전) 삼성금융연구소 수석연구원 전) DGB대구 은행 본부장 현) 동국대학교 미래융합학과 대우교수