WiSoL Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

와이솔/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	13:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 H2 5층 드림에듀
3. 의안 주요내용		[보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) · 제3-1호 : 사내이사 하종수 선임의 건 · 제3-2호 : 사내이사 김경진 선임의 건 · 제3-3호 : 사외이사 최우열 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종수	1970-09	3년	재선임	- 2009~2015 AAC 테크놀로지 - 2015~현재 (주)와이솔 연구소장
김경진	1973-11	3년	신규선임	- 2001~2021 대덕전자(주) - 2022~현재 (주)와이솔 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우열	1979-03	3년	신규선임	- 2018~2023 미국 오클라호마 주립대학교 조교수 - 2023~현재 서울대학교 정보통신 및 전파공학 조교수	-