WiSoL Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

와이솔/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-24
3. 정정사유	사내이사 후보자(김경진) 임기 정정 및 개정서식 반영
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5.기타 투자판단에 참고할 사항	-	- 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제3-2호 의안 후보자의 임기(2년)는 선행 안건인 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)이 원안대로 가결되는 경우에 한하여 효력이 발생합니다.
이사선임 세부내역(김경진)	임기 : 3년	임기 : 2년

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	13:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 H2 5층 드림에듀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 제3-2호 의안 후보자의 임기(2년)는 선행 안건인 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)이 원안대로 가결되는 경우에 한하여 효력이 발생합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	이익배당 예정내용(주당 배당금) : 보통주 500원/1주
제2호의안	정관 일부 변경의 건	상법개정 반영
제3호의안	이사 선임의 건	사내이사 2명, 사외이사 1명 선임
제3-1호의안	사내이사 하종수 선임의 건	-
제3-2호의안	사내이사 김경진 선임의 건	-
제3-3호의안	사외이사 최우열 선임의 건	-
제4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종수	1970-09	3년	재선임	- 2009~2015 AAC 테크놀로지 - 2015~현재 (주)와이솔 연구소장
김경진	1973-11	2년	신규선임	- 2001~2021 대덕전자(주) - 2022~현재 (주)와이솔 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우열	1979-03	3년	신규선임	- 2018~2023 미국 오클라호마 주립대학교 조교수 - 2023~현재 서울대학교 정보통신 및 전파공학 조교수	-