WiSoL Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 26, 2025

와이솔/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	13:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 2공장 5층 드림에듀
3. 의안 주요내용		[보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 사내이사 1명(김지호) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 감사 1명(김종범) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지호	1959-04	3	재선임	1991 아주대학교 전자공학 석사 1984~2008 삼성전기㈜ WS-Component사업팀장 2008~2020 ㈜와이솔 대표이사 2020~2022 ㈜대덕 사장 2022~현재 ㈜와이솔 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종범	1958-03	3	재선임	상근	2012~2016 스템코㈜ CFO 2017~2020 ㈜나무가 COO 2020~2021 ㈜나무가 자문역 2022~현재 ㈜와이솔 감사