WiSoL Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

와이솔/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	13:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 2공장 5층 드림에듀
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고   ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (염상덕, 하종수) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (임상모) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한              승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
염상덕	1963-06	3년	재선임	- 現) 와이솔 대표이사 - 前) 대덕전자 혁신기획팀장 - 前) 삼성전기 상무
하종수	1970-09	3년	신규선임	- 現) 와이솔 연구소장 - 前) AAC 테크놀로지 이사 - 前) 삼영전자 수석연구원 - 前) 삼성전기 책임연구원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임상모	1963-06	3년	신규선임	상근	- 前) 삼성전자 글로벌협력팀장 - 前) 삼성전자 글로벌전략실장 - 前) 삼성전자 경영혁신팀