WiSoL Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

와이솔/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	8:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 2공장 5층 드림에듀
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고   ② 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건              -사외이사 서광석 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제6호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한              승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서광석	1955-11	3	신규선임	▶1989-2019 現 서울대학교 전자/전기/전기정보 공학부 교수 ▶2003-2005 서울대학교 반도체공동연구소 연구소장	해당사항 없음