WiSoL Co.,LTD. — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

와이솔/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	13:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 2공장 5층 드림에듀
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김학주) 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 하종수) 제2-3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 남재철) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학주	1963-09	3년	신규선임	'14년 ~ '20년 STEMCO CFO/전무, 비상근 자문 '21년 ~ '22년 (주)와이솔 감사 '22년 ~ 현재 (주)와이솔 경영지원팀장
하종수	1970-09	3년	재선임	'09년 ~ '15년 AAC 테크놀로지 '15년 ~ 현재 (주)와이솔 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남재철	1955-09	3년	신규선임	'16년 ~ '19년 스카이웍스 솔루션즈 아시아 Operation(주) 법인장 '19년 ~ '21년 스카이웍스 솔루션즈 코리아(주) 대표이사	-