WiSoL Co.,LTD. — AGM Information 2022

Oct 28, 2022

와이솔/주주총회소집결의/(2022.10.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-28
3. 정정사유	부의안건 추가 (감사 선임)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[부의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김지호) 제2호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건	[부의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김지호) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김종범) 제3호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건
4.이사회결의일(결정일)	2022-09-30	2022-10-28

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-14
시간	08:00
2. 장소		경기도 오산시 가장산업동로 28-40 와이솔 H2 5층 드림에듀
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김지호) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김종범) 제3호 의안 : 이사회 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 확정기준일은 2022년 10월 17일입니다.
※관련공시	2022-07-20 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지호	1959-04	3	신규선임	1991 아주대학교 전자공학 석사 1984~2008 삼성전기WS-Component사업팀장(상무) 2008~2020 와이솔 대표이사 2020~현재 ㈜대덕 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종범	1958-03	3	신규선임	상근	2012~2016 스템코 CFO 2017~2020 나무가 COO 2020~2021 나무가 자문역