WISDOM — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 10, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/10	發言時間	17:14:16
發言人	薛亦駿	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27552637
主旨	本公司董事會決議召開股東常會(補充議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/10
說明	1.董事會決議日期：115/04/10 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：台北市中正區杭州南路一段24號 (集思交通部國際會議中心-202會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業狀況報告 (2)：2025年度財務狀況報告 (3)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告 (4)：2025年度董事酬勞分派情形報告 (5)：董事酬金政策暨個別酬金報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：提請承認2025年度決算表冊案 (2)：提請承認2025年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂股東會議事規則案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/24 10.停止過戶截止日期：115/05/22 11.其他應敘明事項：(1)增列承認事項2及討論事項1 (2)電子投票期間：115/04/22-115/05/19

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