WISDOM — AGM Information 2025

Feb 24, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	2	發言日期	114/02/24	發言時間	16:50:59
發言人	薛亦駿	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27552637
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/24
說明	1.董事會決議日期:114/02/24 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1 （集思台大會議中心-亞歷山大廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2024年度營業狀況報告 (2)2024年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2024年度決算表冊報告 (4)2024年度董事酬勞分派情形報告 (5)中華民國境內一一三年度第一次有擔保普通公司債報告 6.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2024年度決算表冊案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案 (2)修訂取得或處分資產處理程序案 (3)修訂資金貸與他人作業程序案 (4)解除董事競業禁止案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項: (1)本公司盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告 (2)電子投票期間：114/04/23-114/05/20

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.