WISDOM — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/25	發言時間	17:27:36
發言人	薛亦駿	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27552637
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/05/20 3.股東會召開地點: 台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心-202會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2021年度營業狀況報告 (2)2021年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2021年度決算表冊報告 (4)2021年度董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2021年度決算表冊案 (2)提請承認2021年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程 (2)修訂取得或處分資產處理程序案 (3)修訂股東會議事規則案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/22 12.停止過戶截止日期:111/05/20 13.其他應敘明事項: (1)依據臺灣集中保管結算所發函之因應防疫召開股東會之作業指引: 為避免召開本年股東會造成COVID-19(新冠肺炎)疫情防疫破口， 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權，如欲出席股東會現場， 請 貴股東全程配戴口罩。 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」 之重大訊息公告，請股東多加留意。 (2)電子投票期間：111年4月20日-111年5月17日。

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