WISDOM — AGM Information 2020

Jan 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/01/20	發言時間	16:26:00
發言人	薛亦駿	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27552637
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/01/20
說明	1.董事會決議日期:109/01/20 2.股東會召開日期:109/05/22 3.股東會召開地點: 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-亞歷山大廳） 4.召集事由一、報告事項: (1)2019年度營業狀況報告 (2)2019年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2019年度決算表冊報告 (4)2019年度董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2019年度決算表冊案 6.召集事由三、討論事項:另行公告 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/24 11.停止過戶截止日期:109/05/22 12.其他應敘明事項: 本公司盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。 電子投票期間：109年4月22日-109年5月19日。 債券停止受理轉換登記期間：109年03月24日至109年05月22日止。 債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(109年03月24日) 之前一營業日前(109年03月20日)向往來證券商辦理轉換手續。

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