WISDOM — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/20	發言時間	17:35:37
發言人	薛亦駿	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27552637
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/05/22 3.股東會召開地點: 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-亞歷山大廳） 4.召集事由一、報告事項: (1)2019年度營業狀況報告 (2)2019年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2019年度決算表冊報告 (4)2019年度董事酬勞分派情形報告 (5)中華民國境內第1次有擔保普通公司債報告 (6)董事會議事規範修訂報告 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2019年度決算表冊案 (2)提請承認2019年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案 (2)修訂資金貸與他人作業程序 (3)修訂背書保證作業程序 (4)修訂股東會議事規則案 (5)資本公積發放現金股利案 (6)資本公積轉增資發行新股案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/24 11.停止過戶截止日期:109/05/22 12.其他應敘明事項: (1)依據臺灣集中保管結算所發函之因應防疫召開股東會之作業指引: 為避免召開本年股東會造成COVID-19(新冠肺炎)疫情防疫破口， 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權，如欲出席股東會現場， 請 貴股東全程配戴口罩。 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」 之重大訊息公告，請股東多加留意。 (2)電子投票期間：109年4月22日-109年5月19日。 (3)債券停止受理轉換登記期間：109年03月24日至109年05月22日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.