WISDOM — AGM Information 2019

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/29	發言時間	17:45:00
發言人	薛亦駿	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27552637
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/29
說明	1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/05/17 3.股東會召開地點: 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳） 4.召集事由一、報告事項: (1)2018年度營業狀況報告 (2)2018年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2018年度決算表冊報告 (4)2018年度董事酬勞分派情形報告 (5)修訂董事會議事規範 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2018年度決算表冊案 (2)提請承認2018年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案 (2)修訂取得或處分資產處理程序 (3)修訂資金貸與他人作業程序 (4)修訂背書保證作業程序 (5)資本公積發放現金股利案 (6)擬辦理現金增資發行新股案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/19 11.停止過戶截止日期:108/05/17 12.其他應敘明事項: 電子投票期間：108/4/17-108/5/14。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.