Wisdom Marine Lines Co., Ltd. — AGM Information 2016

Jun 14, 2016

Wisdom Marine Lines Co., Limited

慧洋海運股份有限公司

2016 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 董事會 提 案由：提請承認2015年度決算表冊案，提請 承認。 說明：

1. 本公司2015年度經安永聯合會計師事務所林麗凰與傅文芳會計師查核 簽證之各項財務報表（含合併財務報表），已送審計委員會查核完竣。

2. 會計師查核報告書及財務報表，請參閱本議事手冊。

3. 提請 承認。 決議：

第二案 董事會 提 案由：提請承認2015年度盈餘分配案，提請 承認。 說明：

1. 本公司2015年度盈餘分配，業經2016年2月26日董事會決議通過在案， 並依本公司章程規定編制盈餘分派如下表：

慧洋海運股份有限公司

2015年度盈餘分配表	單位：新台幣元
摘要	未分配盈餘
以前年度可分配保留盈餘	7,982,497,922
加：2015年度合併淨利(註1及註2)	2,244,611,564
減：2015年度合併其他綜合損益	(521,890)
截至2015年度可供分配盈餘	10,226,587,596
期末未分配餘額	10,226,587,596
註1：董事酬勞10,118,977元。
註2：匯率換算為美金70,720,929元。

1. 本公司2015年稅後可供分配盈餘總計為新台幣10,226,587,596元，期末 未分配盈餘為新台幣10,226,587,596元。

2. 提請 承認。

決議：

1

討論事項

第一案 董事會 提 案由：修訂董事選任程序案，提請 討論。 說明：

1. 爰依金融監督管理委員會103年11月12日金管證交字第1030044333號函 規定辦理及採行電子投票制度，配合修訂本公司「董事選任程序」部分 條文。

2. 「董事選任程序」修正條文對照表，請參閱本議事手冊。

3. 提請 討論。 決議：

第二案（特別決議） 董事會 提 案由：資本公積發放現金股利案，提請 討論。

• 說明：

• 本公司2015年度財務報告之資本公積中屬超過票面金額發行股票所得 之溢額項下總計為新台幣2,523,317,738元，擬自資本公積發行股票溢額 項下配發普通股現金股利新台幣1,285,752,008元，普通股現金股利每股 約配發2.50元，每仟股約可配發新台幣2,500元，期末資本公積為新台幣 1,237,565,730元。

• 上述現金股利之配息基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟股配發約 現金新台幣2,500元，並計算至新台幣元為止，配發不足一元之差額， 授權董事長洽特定人分派之。

• 本公司如因買回本公司股份、將股份註銷、因員工行使員工認股憑證、 增資發行新股、可轉換公司債轉執行權利、發行海外存託憑證及其他等 因素，影響本公司配息基準日之流通在外股數，致使股東配息比率發生 變動而須修正時，擬授權董事會全權處理。

• 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

• 提請 討論。

決議：

2

其他議案：

3