WISDOM — AGM Information 2016

Jan 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	1	發言日期	105/01/29	發言時間	16:20:53
發言人	薛亦駿	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	02-27556911
主旨	本公司董事會決議召開2016年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/01/29
說明	1.董事會決議日期:105/01/29 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點: 台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心） 4.召集事由: 報告事項 (1)2015年度營業狀況報告 (2)2015年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2015年度決算表冊報告 (4)第一次無擔保外國轉換公司債報告 (5)海外第一次無擔保轉換公司債報告 (6)海外第二次無擔保轉換公司債報告 (7)海外存託憑證報告 承認事項 (1)提請承認2015年度決算表冊案 討論事項 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項: 本公司2015年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。

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