WISDOM — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/25	發言時間	16:30:37
發言人	薛亦駿	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	02-27556911
主旨	本公司董事會決議召開2016年股東常會補充訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點: 台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心） 4.召集事由: 報告事項 (1)2015年度營業狀況報告 (2)2015年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2015年度決算表冊報告 (4)海外第二次無擔保轉換公司債報告 承認事項 (1)提請承認2015年度決算表冊案 (2)提請承認2015年度盈餘分配案 討論事項 (1)修訂董事選任程序案 (2)資本公積發放現金股利案 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.