WISDOM — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/28	發言時間	18:08:42
發言人	薛亦駿	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	02-27556911
主旨	本公司董事會決議召開2013年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓（空軍官兵活動中心） 4.召集事由: 報告事項： (1)2013年度營業狀況報告 (2)2013年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2013年度決算表冊報告 (4)第一次無擔保外國轉換公司債報告 (5)海外第一次無擔保轉換公司債報告 (6)海外存託憑證報告 承認事項： (1)提請承認2013年度決算表冊案 (2)提請承認2013年度盈餘分配案 討論事項： (1)修訂資金貸與他人作業程序案 (2)修訂背書保證作業程序案 (3)修訂取得或處分資產處理程序案 臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無

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