Wiscom System Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Jul 9, 2018

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-038

江苏金智科技股份有限公司

非公开发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次解除限售的股份数量为18,440,904股，占公司总股本的7.7547%。

• 2、本次限售股份可上市流通日为2018年7月13日（星期五）。

一、非公开发行概况及股份变动情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1078 号）核准，江苏金智科技股份有限公司 （以下简称“公司”）以非公开发行方式，向特定对象非公开发行18,440,904 股股 份，发行价格为11.93 元/股，于2015 年7 月13 日在深圳证券交易所上市。本次发 行后，公司股本由207,877,500 股增加至226,318,404 股。

此外，因公司首期股票期权激励计划的期权行权，公司股本增加至237,802,904 股。

截止目前，公司总股本为237,802,904 股，其中本次解除限售的股份数量为 18,440,904 股，占公司总股本的7.7547%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺

公司非公开发行认购对象建信基金管理有限责任公司、东吴基金管理有限公司 均承诺认购的本次非公开发行股票自新增股份上市之日起36 个月内不得转让。

2、截止本公告日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相 关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资 金的情形，本公司对其不存在违规担保情况。

三、本次限售股份的上市流通安排

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-038

• 1、本次解除限售股份的上市流通日为2018 年7 月13 日；

• 2、本次解除限售股份的数量为18,440,904 股，占公司总股本的7.7547%；

• 3、本次申请解除限售股份的股东人数为2 名，证券帐户总数为2 户；

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	其中处于质押冻结状态的股份数量（股）
1	建信基金－兴业银行－华鑫国际信托有限公司	10,058,675	10,058,675	0
2	东吴基金－宁波银行－东吴鼎利56 号资产管理计划	8,382,229	8,382,229	0
	合计	18,440,904	18,440,904	0

四、股本结构变动情况

	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动		本次变动后	本次变动后
股份性质	股份数量（股）	比例	股份数量（股）		比例	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	24,776,760	10.42%	-18,440,904		-7.75%	6,335,856	2.66%
高管锁定股	6,335,856	2.66%	0		0.00%	6,335,856	2.66%
首发后限售股	18,440,904	7.75%	-18,440,904		-7.75%	0	0.00%
二、无限售条件流通股	213,026,144	89.58%	+18,440,904		+7.75%	231,467,048	97.34%
三、总股本	237,802,904	100.00%	0		0.00%	237,802,904	100.00%

五、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、深交所要求的其他文件。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-038

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 10 日

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