Wiscom System Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

May 5, 2023

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-027

江苏金智科技股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开情况

• （1）现场会议时间：2023年5月5日下午15:00召开；

• （2）网络投票时间：2023年5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进

• 行网络投票的具体时间为2023年5月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年5月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  • （3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；

  • （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

  • （5）召集人：公司董事会；

  • （6）主持人：董事长贺安鹰先生；

• （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上

• 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

  • 2、会议出席情况

  • （1）出席本次股东大会的股东及股东代表 22 名，代表有表决权股份

  • 115,999,132 股，占公司股权登记日扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股 份总数400,577,071股的 28.9580 %，其中：出席现场投票的股东 9 人，代表有

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表决权的股份 90,511,032 股，占公司扣除回购专用证券账户上已回购股份后 的股份总数的 22.5952 %；通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权的股份 25,488,100 股，占公司扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股份总数的 6.3628 %。

出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、监事、高级 管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 11 人，代表有表决权股份 640,150 股，占公司扣除回购专用证券账户上已回购股份 后的股份总数的 0.1598 %。

• （2）公司部分董事、监事、高级管理人员均出席了本次股东大会；

• （3）公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

• （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

• （二）本次股东大会审议批准了以下议案：

• 1.00 公司2022年度董事会工作报告；

• 2.00 公司2022年度监事会工作报告；

• 3.00 公司2022年度财务决算报告；

• 4.00 公司2022年度利润分配方案；

• 5.00 公司2022年年度报告及其摘要；

• 6.00 关于续聘2023年度财务审计机构的议案；

• 7.00 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

• 8.00 关于修订《公司章程》的议案；

• 9.00 关于提前股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

• （三）各议案具体表决情况如下：

		提案1-9表决情况
提案编码	同意（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例

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1.00	115,891,932	99.9076%	94,500	0.0815%	12,700	0.0109%
2.00	115,891,932	99.9076%	94,500	0.0815%	12,700	0.0109%
3.00	115,891,932	99.9076%	94,500	0.0815%	12,700	0.0109%
4.00	115,881,532	99.8986%	95,600	0.0824%	22,000	0.0190%
5.00	115,893,032	99.9085%	94,500	0.0815%	11,600	0.0100%
6.00	115,891,932	99.9076%	95,600	0.0824%	11,600	0.0100%
7.00	115,891,932	99.9076%	95,600	0.0824%	11,600	0.0100%
8.00	115,891,932	99.9076%	94,500	0.0815%	12,700	0.0109%
9.00	115,891,932	99.9076%	94,500	0.0815%	12,700	0.0109%

注：上述提案7、8、9为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）部分提案中小投资者表决情况

提案4、5、6、9需对中小投资者的表决单独计票并将结果单独列示，具体表决 情况如下：

情况如下：	情况如下：	情况如下：	情况如下：	情况如下：	情况如下：	情况如下：
		提案4、5、6、9中小投资者表决情况
提案编码	同意（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
4.00	522,550	81.6293%	95,600	14.9340%	22,000	3.4367%
5.00	534,050	83.4258%	94,500	14.7622%	11,600	1.8121%
6.00	532,950	83.2539%	95,600	14.9340%	11,600	1.8121%
9.00	532,950	83.2539%	94,500	14.7622%	12,700	1.9839%

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事苏文兵先生代表公司董事会全体独立董事向 股东大会作了2022年度工作的述职报告。

公司独立董事2022年度述职报告全文已于2023年4月10日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

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• 1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

• 2、负责人：朱网祥

• 3、见证律师：胡伏霖、杨群

• 4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司

• 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具 有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

• 1、经出席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年度股东大会决议；

• 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日

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