Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 9, 2021

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2021-012

江苏金智科技股份有限公司

关于木垒二期风电场项目委托管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

经公司第七届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过， 公司将新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目（以下简称“木垒二期风电场 项目”）所属项目公司木垒县乾智能源开发有限公司（以下简称“乾智能源”）、木垒 县乾慧能源开发有限公司（以下简称“乾慧能源”）的经营管理权及并网发电后项目 公司的股权处分等事项全权委托江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）管 理。委托管理实施后，乾智能源、乾慧能源的经营风险和可变收益均转由金智集团 承担，公司已于2020 年9 月底不再将乾智能源、乾慧能源纳入合并报表范围。

金智集团对木垒二期风电场项目实施委托管理后，投入了大量人力物力，努力 克服冬季施工及疫情后同类工程集中抢装带来的诸多困难，使得木垒二期风电场项 目于2020 年12 月底建成且并网发电。与此同时，金智集团也在积极寻找合适的战 略收购方，最终确定由深高速（广东）新能源投资有限公司（以下简称“深高速新 能源”）受让公司持有的乾智能源、乾慧能源100%的股权，股权转让对价共计4.5 亿元，公司已于2021 年1 月25 日与金智集团、深高速新能源及相关各方签署了《股 权转让及增资协议》、《六方协议》。2021 年1 月27 日，乾智能源、乾慧能源100% 的股权完成交割及企业变更登记与备案手续。2021 年1 月29 日，公司收到深高速 新能源支付的45,000 万元股权转让总价款。

具体内容详见公司于2020 年9 月12 日、2020 年12 月31 日、2021 年1 月26 日、2021 年1 月30 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交 易的公告》（公告编号：2020-054）、《关于木垒二期风电场项目委托管理的进展公告》

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2021-012

（公告编号：2020-076、2021-001、2021-003）等相关公告。

二、交易进展情况

1、解除担保的履行

为投资建设木垒二期风电场项目，乾智能源、乾慧能源向中国电建集团租赁有 限公司（以下简称“中国电建租赁”）申请融资租赁金额共计135,430 万元，由公司 提供连带责任保证。

根据公司、乾智能源、乾慧能源与金智集团签署的《委托管理协议》相关约定， 金智集团保证，在乾智能源、乾慧能源股权处分完成后60 个工作日，由受让方通过 提供替换担保或其他方式，解除公司为乾智能源、乾慧能源的风电项目融资租赁提 供的担保；根据公司与金智集团、深高速新能源、中国电建租赁及相关各方签署的 《六方协议》相关约定，乾智能源、乾慧能源承诺不迟于2021 年3 月10 日前提前 结清《融资租赁合同》项下所需支付的全部款项，中国电建租赁应在收到乾智能源、 乾慧能源应付的全部款项后为公司出具《解除担保义务确认函》，解除公司为木垒二 期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务。

2021 年3 月8 日，乾智能源、乾慧能源已提前结清《融资租赁合同》项下所 需支付的全部款项，公司已收到中国电建租赁出具的《解除担保义务确认函》，确认 解除公司为木垒二期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务。

截止目前，公司累计对外提供担保余额49,825.55 万元，占2019 年末公司经 审计净资产的38.25%，均为对控股子公司提供的担保。

2、委托管理费的收取

2021 年3 月5 日，公司已收到金智集团支付的2021 年1 月1 日至2021 年1 月27 日（乾智能源、乾慧能源股权变更登记日）的木垒二期风电场项目托管经营权 收益共计270 万元。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日

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