Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Sep 24, 2020

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2020-059

江苏金智科技股份有限公司

关于与齐鲁交通战略合作的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、公司与齐鲁交通战略合作概述

2020 年5 月31 日，公司控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集 团”）与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）签署了《股份转让 框架协议》；2020 年6 月5 日，公司与齐鲁交通签署了《附条件生效的战略合作协 议》、《附条件生效的股份认购协议》。根据上述协议，齐鲁交通拟通过协议受让 方式取得金智集团持有的公司80,852,987 股股份，通过认购公司非公开发行股票取 得57,686,141 股股份，合计将持有公司股份138,539,128 股，占公司非公开发行后 总股本的29.99%。

具体内容详见公司于2020 年6 月6 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于与齐鲁交通发展集团有限公司 签订附条件生效的战略合作协议及股份认购协议的公告》（公告编号：2020-026）、 《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-029）等相关公告。

二、关于与齐鲁交通战略合作的进展情况

自前述战略合作相关协议签署以来，公司与齐鲁交通及相关各方一直在积极推 进本次战略合作，开展了多次双向交流、业务合作方案沟通、尽职调查等工作。

2020 年8 月17 日，公司收到齐鲁交通发来的通知，获悉齐鲁交通与山东高速 集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）正在进行联合重组事宜，具体内容详 见公司于2020 年8 月18 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于与齐鲁交通战略合作的进展公告》（公告 编号：2020-044）。

近日，公司收到山东高速集团发来的通知，获悉本次联合重组事项已经山东高

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

1

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2020-059

速集团及齐鲁交通股东会审议通过，双方已签署《山东高速集团有限公司与齐鲁交 通发展集团有限公司合并协议》。根据协议，本次合并基准日为2020 年6 月30 日， 合并形式为吸收合并。合并完成后，齐鲁交通解散并注销，山东高速集团作为合并 后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一 切权利与义务由山东高速集团承继和承接，齐鲁交通的分支机构及持有的下属企业 股权或权益归属于山东高速集团。双方合并完成后，实行统一品牌、统一运营，“齐 鲁交通”品牌不再保留。双方合并后，山东高速集团注册资本变更为459 亿元，仍 由山东高速集团股东按合并时对山东高速集团的持股比例持有。本次合并尚需履行 反垄断审查等必要的审批程序。

三、风险提示

齐鲁交通被山东高速集团吸收合并后，公司与齐鲁交通战略合作事项涉及的相 关权利义务将由山东高速集团承继。本次战略合作事项尚需履行公司股东大会审议、 山东省国资委审批、中国证监会核准等相关程序，上述事项是否能够最终完成尚存 在不确定性。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行 信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，有关信息请以公司在《证券时报》及公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的公告为准。 敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 24 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

2