Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 17, 2020

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2020-044

江苏金智科技股份有限公司

关于与齐鲁交通战略合作的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、公司与齐鲁交通战略合作概述

2020 年5 月31 日，公司控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集 团”）与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）签署了《股份转让 框架协议》；2020 年6 月5 日，公司与齐鲁交通签署了《附条件生效的战略合作协 议》、《附条件生效的股份认购协议》。根据上述协议，齐鲁交通拟通过协议受让 方式取得金智集团持有的公司80,852,987 股股份，通过认购公司非公开发行股票取 得57,686,141 股股份，合计将持有公司股份138,539,128 股，占公司非公开发行后 总股本的29.99%。

具体内容详见公司于2020 年6 月6 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于与齐鲁交通发展集团有限公司 签订附条件生效的战略合作协议及股份认购协议的公告》（公告编号：2020-026）、 《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-029）等相关公告。

二、关于与齐鲁交通战略合作的进展情况

自前述战略合作相关协议签署以来，公司与齐鲁交通及相关各方一直在积极推 进本次战略合作，开展了多次双向交流、业务合作方案沟通、尽职调查等工作。

近日，公司收到齐鲁交通发来的通知，获悉齐鲁交通与山东高速集团有限公司 （以下简称“山东高速集团”）正在进行联合重组事宜，本次联合重组拟以山东高 速集团吸收合并齐鲁交通的方式实施，合并完成后，齐鲁交通注销，山东高速集团 作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质 及其他一切权利与义务由山东高速集团承继，齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通 持有的下属企业股权或权益归属于山东高速集团。重组后的山东高速集团注册资本

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2020-044

459 亿元人民币，股权结构为山东省国资委、山东国惠投资有限公司、山东省社保 基金理事会分别持有70%、20%、10%的股权。

三、风险提示

齐鲁交通被山东高速集团吸收合并后，公司与齐鲁交通战略合作事项涉及的相 关权利义务将由山东高速集团承继。本次战略合作事项尚需履行公司股东大会审议、 山东省国资委审批、中国证监会核准等相关程序，上述事项是否能够最终完成尚存 在不确定性。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行 信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，有关信息请以公司在《证券时报》及公司指定信息 披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的公告为准。 敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日

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