Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 27, 2018

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-017

江苏金智科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

因公司原独立董事赵阿平先生于2018 年2 月5 日不幸去世，导致公司独立董事 人数少于董事会成员的1/3，且独立董事中没有会计专业人士。

为保障公司董事会工作的顺利开展，根据相关法律、法规及《公司章程》的规 定，公司于2018 年3 月27 日召开了公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《江苏金智科技股份有限公司关于补选独立董事的议案》，公司董事会提名张洪发先 生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董 事会换届之日止。

张洪发先生于2010 年3 月23 日起担任公司的独立董事，因连续任期满六年， 于2016 年4 月26 日第五届董事会任期届满后离任。离任后至今，其未买卖公司股 票。鉴于张洪发先生在会计方面的专业知识和能力，公司再次提名其为公司第六届 董事会独立董事候选人。

张洪发作为公司独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2017 年度股东大会审议。

张洪发先生的简历详见附件。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

附件：张洪发先生简历

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-017

张洪发：男，54 岁，中国国籍。正高级会计师，毕业于苏州大学财经学院。曾 任江苏省广播电视大学教师、江苏省会计师事务所部门经理，1998 年6 月-2014 年 8 月任江苏省注册会计师协会副秘书长，2014 年8 月-2017 年7 月任江苏省资产评 估协会副秘书长，2017 年8 月至今任江苏省资产评估协会秘书长，兼江苏省注册会 计师协会副秘书长，2010 年3 月至2016 年4 月任公司独立董事，现兼任美尚生态 景观股份有限公司独立董事，南京康尼机电股份有限公司独立董事，崇义章源钨业 股份有限公司独立董事。截止本披露日，未持有公司股份。未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得 被提名担任上市公司独立董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张洪 发先生不属于失信被执行人。

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