Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-045

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2017 年8 月18 日以书面、邮件、电话等方式发出，于2017 年8 月28 日上午9：00 在南京市江宁 开发区将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事长徐兵、董事吕云松、独立董事 赵阿平以通讯表决方式参加会议，其他董事均现场参加会议。经与会董事推举，会 议由董事叶留金先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司2017 年半年度报告》及其摘要。

公司 2017 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，2017 年半年度报告摘要同时刊登于2017 年8 月29 日 的《证券时报》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于会计政策变更的议案》。

详细内容见2017 年8 月29 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公 告》。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-045

公司关于2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见2017 年8 月29 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于2017 年上半年募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于公司2017 年上半年对外担保及关联方占用公司资金情况的

• 专项说明和独立意见；

  • 3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

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