Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 19, 2017

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-004

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2017 年1 月16 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2017 年1 月19 日下午14：00 在南京市江宁 开发区将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中独立董事李永盛、汪进元、赵阿平以 通讯表决方式参加会议，其他董事均现场参加会议。会议由董事长徐兵先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于收购控股子公司乾华科技35%股权的议案》。

详细内容见2017 年1 月20 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司关于收购控股 子公司乾华科技35%股权的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于收购控股子公司乾华科技35%股权的独立意见。

特此公告。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-004

江苏金智科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

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