Wiscom System Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Apr 6, 2015

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-017

江苏金智科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2015 年3 月23 日以邮件、电话的方式发出，于2015 年4 月3 日在南京市江宁开发区将军大道100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出 席监事3 名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列 席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2014 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2014 年度股东大会审议，具体内容刊载于公司指定信息披露 网站：http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2014 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2014 年度利润分配预案》。

公司2014 年度利润分配预案为：以2014 年12 月31 日公司总股本20,787.75 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税）。本年度不

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进行资本公积转增股本，也不送红股。

经认真审核，监事会认为公司 2014 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公 司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》及证券监管机构关于利 润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展 需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

本议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2014 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

经认真审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效 执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会出具的《2014 年度内部控制 自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2014 年年度报告》及其摘要。

公司 2014 年年度报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2015 年4 月7 日的《证券时 报》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交公司2014 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

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江苏金智科技股份有限公司监事会

2015 年4 月7 日

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